证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2018-024
900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 287
其中：A股股东人数 36
境内上市外资股股东人数（B股） 251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,149,837,849
其中：A股股东持有股份总数 2,003,030,482
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 146,807,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.9484
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 59.5815
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.3669
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人。独立董事乔文骏因工作安排冲突未能出席；2、公司在任监事4人，出席2人。监事刘钧及职工监事潘亦兵因工作安排冲突
未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,002,316,49699.9644 42,486 0.0021 671,500 0.0335
B股 144,477,95198.4133 216,611 0.14752,112,805 1.4392
普通股合计：2,146,794,44799.8584 259,097 0.01212,784,305 0.1295
2、 议案名称：2017年度董事会报告、年度工作报告以及2018年度工作计
划报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,002,316,49699.9644 42,486 0.0021 671,500 0.0335
B股 145,479,28199.0954 216,611 0.14751,111,475 0.7571
普通股合计：2,147,795,77799.9050 259,097 0.01211,782,975 0.0829
3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,002,316,49699.9644 42,486 0.0021 671,500 0.0335
B股 145,840,21099.3412 235,611 0.1605 731,546 0.4983
普通股合计：2,148,156,70699.9218 278,097 0.01291,403,046 0.0653
4、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,002,316,49699.9644 42,486 0.0021 671,500 0.0335
B股 144,474,27698.4108 235,611 0.16052,097,480 1.4287
普通股合计：2,146,790,77299.8583 278,097 0.01292,768,980 0.1288
5、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,002,316,49699.9644 42,486 0.0021 671,500 0.0335
B股 144,711,72098.5725 216,611 0.14751,879,036 1.2800
普通股合计：2,147,028,21699.8693 259,097 0.01212,550,536 0.1186
6、 议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,002,260,49699.9616 98,486 0.0049 671,500 0.0335
B股 144,323,10798.3078 16,900 0.01152,467,360 1.6807
普通股合计：2,146,583,60399.8486 115,386 0.00543,138,860 0.1460
7、 议案名称：2018年度融资方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,002,260,49699.9616 98,486 0.0049 671,500 0.0335
B股 145,573,24199.1594 6,000 0.00411,228,126 0.8365
普通股合计：2,147,833,73799.9068 104,486 0.00491,899,626 0.0883
8、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,002,316,49699.9644 42,486 0.0021 671,500 0.0335
B股 144,735,75698.5889 44,011 0.03002,027,600 1.3811
普通股合计：2,147,052,25299.8704 86,497 0.00402,699,100 0.1256
9、 议案名称：2018年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,589,11199.2761 98,486 0.0926 671,500 0.6313
B股 118,439,81987.881312,734,513 9.44893,598,219 2.6698
普通股合计：224,028,93092.907312,832,999 5.32204,269,719 1.7707
10、 议案名称：关于聘请2018年度财务报表审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
