证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-024
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于修改公司章程及其附件并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，从公司的实际情况出发，拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程及其附件（即股东大会、董事会议事规则）进行修改，相应废止《监事会议事规则》，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司于 2025 年 12 月 12 日以电子通信方式召开第十届董事会第二十五次会
议，审议《关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议案》等议案。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。本次会议审议通过了《关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议
案》，表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
就公司章程，本次修改的主要内容详见本公告附件。公司章程及其附件的修改草案全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改及后续公司登记事项变更、章程备案等相关手续，授权公司董事长全权办理，董事长有转委托权。公司登记事项变更、章程备案内容最终以公司登记机关核准为准。
本议案需要提交公司临时股东会审议。自公司临时股东会审议通过修改公司章程及其附件之日起，公司监事会、监事均不再履职，《监事会议事规则》相应废止。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
附件：公司章程（2025 年修改草案）修改前后对照表
修改前 修改后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为规范上海金桥出口加工区开
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简章》）和其他有关规定，制订本章程。 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国
有资产法》、《中国共产党党章》（以下简称《党
章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有限公司规范意见》、《中华人民共和国中外 关规定成立的股份有限公司。
合资经营企业法》和其他有关规定成立的股份 公司以募集设立方式设立；在上海市市场
有限公司（以下简称“公司”）。 监督管理局（原名上海市工商行政管理局）注
公司经上海市建设委员会《沪建经（92）册登记，取得营业执照，统一社会信用代码第 431 号文》批准，以募集设立方式设立；在 913100001322093592。
上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执
照。
第四条 公司于1992 年 5 月 30 日经中国 第三条 公司于1992年5月30日经中国
人民银行上海市分行批准，首次向社会公众 人民银行上海市分行批准后，首次向社会公众
（境内投资人）发行的以人民币认购的内资股 发行人民币普通股 30,000,000 股，于 1993 年
为 30,000,000 股，于 1993 年 3 月 26 日在上海 3 月 26 日在上海证券交易所上市。……
证券交易所上市。
第六条 公司住所：上海市新金桥路 28 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸
号 易试验区新金桥路 27 号 10 号楼 107 室，……
……
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，由总经理代为行使法
定代表人职权。
（无） 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
修改前 修改后
管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股程，股东可以起诉公司股东、董事、监事、总 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
责人。 事会秘书和本章程规定的其他人员。本章程规
定的其他人员由董事会以决议方式确定。
第三条 公司根据《党章》规定，设立中 第十三条 公司根据《党章》的规定，设
国共产党的组织，党委围绕企业生产经营开展 立共产党组织、开展党的活动，发挥领导核心工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、和政治核心作用。公司为党组织的活动提供必管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配 要条件，配备足够数量的党务工作人员，保障备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工 党组织的工作经费。
作经费。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以中华人民 第十四条 公司的经营宗旨：以《公司法》
共和国《公司法》为依据；以保护公司、股东 为依据，以保护公司、股东、职工和债权人的和债权人的合法权益为职责；以把公司建成国 合法权益为职责，以建设一流的现代化企业、际化、现代化、集团化的现代企业为目标；以 创造卓越的品牌价值为目标，持续创造经济效提高经济效益、提高劳动生产率、实现资产保 益和社会效益，提高可持续发展能力，树立国
值增值为目的。 有上市公司的良好形象。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经 第十五条 经依法登记，公司的经营范
营范围是：在依法取得的地块上从事房地产开 围：
发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇 许可项目：房地产开发经营；保税仓库经房）；物业管理、停车场（库）经营管理；市 营；非银行金融业务；餐饮服务；住宿服务；政基础设施建设，工程承包和建筑装潢；保税 住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，仓库、仓储运输；服装、家电、办公用品、日 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经用百货的批发；娱乐业、餐饮旅馆业（仅限分 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）支机构）、出租车；转口贸易和各类咨询（涉 一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；
及许可经营的凭许可证经营）。 物业管理；停车场服务；市政设施管理；房地
产咨询；工程管理服务；商业综合体管理服务；
咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
前款内容按经营范围规范表述要求，以公
司登记机关核定的经营范围为准。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
…… ……
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。
