克劳斯玛菲股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料
2023 年 12 月 29 日·北京
目 录
2023 年第四次临时股东大会会议须知...... 1
2023 年第四次临时股东大会会议议程...... 3
议案 1：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》的议案...... 5
议案 2：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 6
议案 3：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 7
议案 4：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的议案...... 8
议案 5：关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案...... 9
议案 6：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案...... 10
议案 7：关于修订《公司章程》部分条款的议案...... 11
议案 8：关于中化工装备（香港）有限公司向 KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH 提供
股东贷款的议案...... 13
议案 9：关于选举非独立董事的议案...... 15
克劳斯玛菲股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议须知
为维护克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《克劳斯玛菲股份有限公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、 除出席股东大会的股东（含股东代理人，下同）、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、 股东大会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责
股东大会组织工作。
五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股
份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与
现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得大会主持人许可，不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕
本次股东大会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2
次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3
分钟。公司董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针
对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在
30分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状
态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
九、 本次股东大会共审议 9 项议案，其中第 7 项议案为特别决
议案，须由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的
三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，须由出
席股东大会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通
过。
第 8 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股
东包括中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化
工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省
三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限
公司和中国化工橡胶有限公司。
克劳斯玛菲股份有限公司
2023年 12月 29日
2023 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年 12月 29日下午 14:00开始
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9号中国蓝星总部大厦 511
会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师
会议议程：
一、 下午 13:30 起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领
取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东大会报告出席现场会议股
东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东大会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议各项议案：
1. 审议《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》；
2. 审议《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事
规则>的议案》；
3. 审议《关于<修订克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》；
4. 审议《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
5. 审议《关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的
议案》；
6. 审议《关于公司 2024年度对外担保计划的议案》；
7. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8. 审 议 《 关 于 中 化 工 装 备 （ 香 港 ） 有 限 公 司 向
KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH 提供股东贷款的议
案》；
9. 审议《关于选举非独立董事的议案》。
六、 股东发言及提问。
七、 股东对各项议案进行现场投票表决。
八、 休会（统计投票表决结果）。
九、 复会，董事会秘书宣读表决结果和股东大会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 签署股东大会决议和会议记录。
十二、 董事长宣布股东大会现场会议结束。
克劳斯玛菲股份有限公司
2023年 12月 29日
议案 1：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位股东及股东代表：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善。
具体内容详见公司2023年8月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年 12月 29日
议案 2：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的
议案
各位股东及股东代表：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善。
具体内容详见公司2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》。
该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年 12月 29日
议案 3：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
各位股东及股东代表：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善。
具体内容详见公司 2023 年 10月 24日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》。
该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年 12月 29日
议案 4：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的
议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善。
具体内容详见公司2023年8月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》。
该议案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年 12月 29日
议案 5：关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和2023年度内控审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 120.00 万元（其中：年报审计费用 90.00万元，内部控制审计费用 30.00万元）。
具体内容详见公司 2023 年 12月 14日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《克劳斯玛菲股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-059）。
该议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年 12月 29日
议案 6：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2024 年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安排的需要，公司为下属全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 5.98 亿元（或等值人民币及其他外币，下同）。
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