600579 沪市 中化装备

证券代码：600579          证券简称：中化装备        编号：2026-013
      中化装备科技（青岛）股份有限公司

          关于董事会延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将
于 2026 年 1 月 17 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工
作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。

  在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

  本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                          中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

                                            2026 年 1 月 17 日