证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-026
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 3 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,237,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6623
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通
讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 《关于选举张驰先生为公司 312,755,417 99.5282 是
第九届董事会非独立董事的
议案》
1.02 《关于选举胡斌先生为公司 312,751,999 99.5271 是
第九届董事会非独立董事的
议案》
1.03 《关于选举崔靖女士为公司 312,755,005 99.5280 是
第九届董事会非独立董事的
议案》
1.04 《关于选举郑智先生为公司 312,742,011 99.5239 是
第九届董事会非独立董事的
议案》
1.05 《关于选举乐华女士为公司 312,751,912 99.5271 是
第九届董事会非独立董事的
议案》
2、 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 《关于选举刘 312,755,395 99.5282 是
雪娇女士为公
司第九届董事
会独立董事的
议案》
2.02 《关于选举马 312,751,997 99.5271 是
战坤先生为公
司第九届董事
会独立董事的
议案》
2.03 《关于选举宫 312,749,405 99.5263 是
敬女士为公司
第九届董事会
独立董事的议
案》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 《关于选举张驰 26,281,468 94.6603
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
1.02 《关于选举胡斌 26,278,050 94.6480
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
1.03 《关于选举崔靖 26,281,056 94.6588
女士为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
1.04 《关于选举郑智 26,268,062 94.6120
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
1.05 《关于选举乐华 26,277,963 94.6476
女士为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
2.01 《关于选举刘雪 26,281,446 94.6602
娇女士为公司
第九届董事会
独立董事的议
案》
2.02 《关于选举马战 26,278,048 94.6480
坤先生为公司
第九届董事会
独立董事的议
案》
2.03 《关于选举宫敬 26,275,456 94.6386
女士为公司第
九届董事会独
立董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 和议案 2 为普通决议议案，已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过；
2、议案 1 和议案 2 为累积投票议案，经出席股东会的有表决权的股东表决通过，候选董事全部当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、林榛樾
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
