中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
2025 年 12 月 30 日·北京
目 录
2025 年第二次临时股东会会议须知......- 2 -
2025 年第二次临时股东会会议议程......- 4 -
议案 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案...... - 6 -
议案 2 关于公司 2026 年度对外担保计划的议案......- 9 -
议案 3 关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案......- 11 -
议案 4 关于选举非独立董事的议案......- 13 -
议案 5 关于选举独立董事的议案......- 15 -
附件：相关人员简历......- 17 -
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。
二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董
事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、 股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体
负责股东会组织工作。
五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参
会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之
后进场的股东不得参与现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许
可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股
东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，
第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人
员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述
发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调
至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式。
九、 本次股东会共审议 5 项议案，议案 1、议案 2 为特
别决议议案，须由出席股东会有表决权的股东所代
表股份的三分之二以上表决通过，议案 3、议案 4、
议案 5（议案 4.01 和议案 5.01 实行累积投票制）
为普通决议案，须由出席股东会有表决权的股东所
代表股份的过半数表决通过。
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2025 年 12 月 30 日
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 13:30 开始
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京雍行律师事务所执业律师
会议议程：
一、 下午 13:00 起会议签到，股东（含股东代理人，下
同）领取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议
股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议各项议案
1. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
2. 《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》；
3. 《关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构
的议案》；
4. 《关于选举非独立董事的议案》；
5. 《关于选举独立董事的议案》。
六、 股东发言及提问。
七、 股东对议案进行现场投票表决。
八、 休会（统计投票表决结果）。
九、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 签署股东会决议和会议记录。
十二、 董事长宣布股东会现场会议结束。
中化装备科技（青岛）股份有限公司
2025 年 12 月 30 日
议案 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据公司股份回购注销实施情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》部分条款。
一、股份回购实施情况
公司已于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 18 日分别召
开第八届董事会第十七次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币 983.52 万元（含）通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，按回购价格上限 12.37 元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低于 795,089 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限从 2025
年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日。
截至 2025 年 9 月 26 日，公司完成股份回购，已实际回
购公司股份累计 1,111,600 股，占公司当时总股本的比例为0.2247%，回购最高价格 8.99 元/股，回购最低价格 8.29 元/股，回购均价 8.85 元/股，使用资金总额 9,835,320 元（不含
交易费用）。经公司申请，公司已于 2025 年 9 月 30 日在中
国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,111,600 股。
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
回购及注销前 本次变动 回购及注销后
股份类别 比例 变动数量 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （股） （%）
无限售股份 494,712,359 100 -1,111,600 493,600,759 100
总股本 494,712,359 100 -1,111,600 493,600,759 100
二、注册资本变更情况
本 次 股 份 回 购 注 销 实 施 完 毕 后 ， 公 司 总 股 本 由
494,712,359 股变更为 493,600,759 股，公司注册资本亦应由494,712,359 元变更为 493,600,759 元。
三、《公司章程》条款修订情况
根据前述回购注销实施情况，并依据相关法律、法规、规章及其他规范性文件，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
494,712,359 元。 493,600,759 元。
第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
494,712,359 股，公司的股本结 493,600,759 股，公司的股本结构
构为：普通股 494,712,359 股。 为：普通股 493,600,759 股。
《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。
本议案已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》，现提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日
议案 2 关于公司 2026 年度对外担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为了保证资金需求，促进业务发展，中化装备科技（青岛）股份有限公司及其控股子公司（以下统称“公司”）预计为下属全资子公司（本议案所述全资子公司包含本议案审议通过后新设立或纳入合并范围的全资子公司）及企业间共同借款提供担保，预计担保总额不超过 7.4 亿元人民币（或等值外币，下同）。其中，公司向资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 5 亿元人民币，向资产负债率70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过 2.4 亿元人民币。
本次担保计划的有效期为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026
年 12 月 31 日止有效，在上述额度和有效期内，提请股东会授权公司经营管理层具体执行办理相关担保事宜。
本议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度对外担保计划的公告》，现提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日
议案 3 关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案各位股东及股东代表：
根据证监会、财政部、国资委 2023 年 2 月 20 日联合印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会﹝2023﹞4 号）、《中央企业财务决算审计管理工作规则》等相关要求，结合 2024 年度聘任的审计机构履职情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计费用为人民币 120.00 万元（其中：年报审计费用 90.00 万元，内部控制审计费用 30.00 万元），本期审计费用系参考同行业收费水平，结合工作要求、风险大小、繁简程度、所需的工作条件和投入的工作量等因素综合确认，审计费用与上年一致。
立信会计师事务所具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。
本议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》，现提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
