证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2025-015
北海国发川山生物股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》
及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和规范
性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行
修改。具体如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
第四十一条 股东大会是公司的权 法行使下列职权：
力机构，依法行使下列职权： ……
…… （十九）审议批准在一个会计年度内，累计
（十九）审议批准在一个会计年度 超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%内，累计超过公司最近一个会计年度经 且金额超过500万元的对外捐赠事项；
审计净利润的50%且金额超过500万元 （二十）公司年度股东大会可以授权董事会
的对外捐赠事项； 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
（二十）审议法律、行政法规、部 且不超过最近一年末净资产20%的股票，该授权门规章或本章程规定应当由股东大会决 在下一年度股东大会召开日失效；
定的其他事项。 （二十一）审议法律、行政法规、部门规章
…… 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
……
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》
（2025 年 4 月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
