证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-052
北海国发川山生物股份有限公司
关于公司董事长姜烨先生辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞任的基本情况
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12
月 2 日收到公司董事长姜烨先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第
十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委
员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞任后，姜烨先生不再担任公司及控
股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自公司收到通知之日起生效。
是否继续在上 具体职 是否存在未
原定任期 辞任
姓名 辞任职务 辞任时间 市公司及其控 务（如 履行完毕的
到期日 原因
股子公司任职 适用） 公开承诺
姜烨 董事、董事长、法 2025 年 12 2026 年 5 个 人 否 无
定代表人、战略委 月 2 日 月 21 日 原因
员会主任委员、提
名委员会委员
二、辞任对公司的影响
截至 2025 年 12 月 2 日，姜烨先生持有公司 4,804,900 股股份（占公司总股
本的比例为 0.92%），其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股
份将严格按照相关监管规定进行后续管理。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，姜烨先生辞去董事、董事长职
务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事补选、新任董事长选举及
补选董事会专门委员会委员等相关工作。后续姜烨先生将按照公司相关制度做好
工作交接。
姜烨先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 4 日
