证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-025
亿晶光电科技股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度母公司及合
并报表期末未分配利润均为负数，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行
利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司 2024 年度利润分配的预案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届
监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、公司 2024 年度利润分配预案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-209,028.64 万元，年初未分配利润-24,300.76 万元、年末未分配利润-233,329.40 万元。母公司实现税后净利润-344.856 万元，年初未分配利润-4,620.938 万元，年末未分配利润为-4,965.794 万元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，公司拟定2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
鉴于 2024 年末母公司报表累计未分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、2024 年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司 2024 年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，不具备利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配条款的规定。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配条款的规定，审议、决策程序合法合规。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。
监事会认为：《公司 2024 年度利润分配的预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》对于分红的相关规定。2024 年度公司不具备利
润分配的客观条件，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，监事会同意本次利润分配的预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
