600532 沪市 未来股份

证券代码：600532          证券简称：未来股份          公告编号：2022-034
      上海智汇未来医疗服务股份有限公司

          关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生递交的书面辞职报告，郝军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。刘文新先生因个人原因辞去独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，郝军先生、刘文新先生将不再担任公司任何职务。

  鉴于郝军先生、刘文新先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，郝军先生仍将继续履行独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职责。刘文新先生仍将继续履行独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
  郝军先生、刘文新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对郝军先生、刘文新先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

      特此公告。

                              上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
                                        二〇二二年六月三十日