证券代码：600532 证券简称：*ST 未来 公告编号：2022-098
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 14 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了对《公司章程》及相
关制度修订的议案，现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升公司治理水平，完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据
《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年
修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司
信息披露管理办法（2021）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修
订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际经营管理情况，
公司拟对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关制度进行系统性的梳理和修订。
二、《公司章程》的修订情况及修订制度明细
1、《公司章程》的修订情况
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护上海智汇未来医疗服务股份 第一条 为维护上海智汇未来医疗服务股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）、合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、 券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下市规则》”）等法律、法规、规范性文件的规定， 简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章及规范
制订本章程。 性文件的规定，制订本章程。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督
批准的其他方式。 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的
其他方式。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 而持有 5%以上股份的、以及有中国证监会规定的
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
…… 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
……
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 责任损害公司债权人的利益；
有限责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
…… 担的其他义务。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议批准对外投资的投资金额占公 （十六）审议批准对外投资的投资金额占公司
司最近一期经审计净资产的 50%以上，且对外投 最近一期经审计净资产的 50%以上，且对外投资
资的投资金额超过人民币 5,000 万元的事项； 的投资金额超过人民币 5,000 万元的事项；
（十七）审议批准公司与关联人发生的交易 （十七）审议批准公司与关联人发生的交易金
（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免 额（包括承担的债务和费用）在 3,000 万元以上，上市公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上上，且占上市公司最近一期经审计净资产 5％以 的关联交易事项；
上的关联交易； ……
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过。 东大会审议通过 。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后
的 50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计 （二）本公司及本公司控股子公司对外提供
算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产 的担保总额，超过本公司最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）按照担保金额连续十二个月内累计计算
供的担保； 原则，超过本公司最近一期经审计总资产 30%以后
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 提供的任何担保；
产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计 的担保；
算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%， （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
且绝对金额超过人民币 5,000 万元以上的担保； 资产 10%的担保；
（六）对公司股东、实际控制人及其关联方 （六）对公司股东、实际控制人及其关联方提
提供的担保； 供的担保；
（七）上海证券交易所或公司章程规定的其 （七）上海证券交易所或公司章程规定的其他
他担保。 担保。
前款第（二）项担保，应当经出席会议的股 前款第（三）项担保，应当经出席会议的股东
东所持表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须 配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。上通过。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地
地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
不得低于 10%。 得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派
和证券交易所提交有关证明材料。 出机构和证券交
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