600518 沪市 ST康美

证券代码：600518            证券简称：*ST康美        编号：临2022-022
债券代码：122354            债券简称：15康美债

债券代码：143730            债券简称：18康美01

债券代码：143842            债券简称：18康美04

优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

            康美药业股份有限公司

 第九届董事会 2022 年度第二次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年度第二
次临时会议于 2022 年 3 月 28 日以现场与网络相结合的方式召开，会议通知已以
通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    二、审议通过《关于聘任公司首批高级管理人员的议案》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于调整公司组织架构的公告》。

  五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于修订<公司章程>的公告》。

  六、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知将另行公告。

  特此公告。

                                        康美药业股份有限公司董事会
                                          二〇二二年三月二十九日