600518 沪市 康美药业

证券代码：600518          证券简称：康美药业        编号：临2026-001
            康美药业股份有限公司

 第十届董事会 2026 年度第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2026 年度第一次临
时会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 12 月 29 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

  特此公告。

                                        康美药业股份有限公司董事会
                                                二〇二六年一月六日