600518 沪市 康美药业

证券代码：600518          证券简称：康美药业        编号：临2026-002
            康美药业股份有限公司

    关于补选董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 5 日召开第十届董
事会 2026 年度第一次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

 序号        专门委员会          召集人            委员

  1          审计委员会          余宇莹    赖小平    赖志坚

  2          提名委员会            林辉      余宇莹    欧国雄

  3  薪酬与考核委员会（未变动）  赖小平      林辉      周云峰

  4      战略委员会（未变动）      赖志坚    欧国雄    夏华悦

  特此公告。

                                        康美药业股份有限公司董事会
                                                二〇二六年一月六日