证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号: 2024-005
江苏联环药业股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次临时
会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出。会议应参会董事 8 名,实际参会
董事 8 名,出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议,经与会董事投票表决,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》
对公司董事会审计委员会成员调整如下:
委员:张斌、陈莹、吴文格
召集人:张斌
(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日