江苏联环药业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料
（股票代码：600513）
会议日期：二〇二五年十二月二十二日
目录
股东会会议须知......- 3 -
联环药业 2025 年第四次临时股东会会议基本情况及议程 ......- 4 -
2025 年第四次临时股东会投票卡......- 6 -
议案一：关于修订《公司章程》的议案......- 7 -议案二：关于制定《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ……………- 8 -
议案三：关于制定《联环药业对外担保管理制度》的议案 ......- 9 -
议案四：关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案......- 10 -
议案五：关于续聘会计师事务所的议案......- 11 -
议案六：关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案......- 15 -
股东会会议须知
为维护投资者合法权益，确保江苏联环药业股份有限公司（全文简称“公司”或“联环药业”）股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（全文简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
联环药业 2025 年第四次临时股东会
会议基本情况及议程
一、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议时间
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 22 日
9:15-15:00。
三、会议地点
现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
（二）推选监票人和计票人
（三）本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3 《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》 √
4 《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》 √
5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6 《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第九届董事会第十九次临时会议、2025 年
12 月 3 日召开的第九届董事会第二十次临时会议审议通过。会议决议公告已分别于 2025
年 12 月 3 日、2025 年 12 月 4 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（四）股东及其授权代表发言及答疑
（五）对上述各议案进行投票表决
（六）统计有效表决票
（七）休会统计表决情况
（八）宣布表决结果
（九）宣读股东会决议
（十）由公司聘请的律师发表见证意见
（十一）签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布本次股东会结束
江苏联环药业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会投票卡
股东姓名/名称： 股东账号：
代理人姓名： 代表股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3 《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》
4 《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2025 年 12 月 22 日
表决方法：投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”，多划或不划的无效；累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无效。
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于修订<公
司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。
本议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
2025 年 12 月 22 日
议案二：关于制定《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定该制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业董事、高级管
理人员薪酬管理制度》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、公司第九届董事会第十
九次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
2025 年 12 月 22 日
议案三：关于制定《联环药业对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定该制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业对外担保管理
制度》
本议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
2025 年 12 月 22 日
议案四：关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司及公司所属的全资、控股子公司对外投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订该制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业对外投资管理
制度》
本议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
2025 年 12 月 22 日
议案五：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 12 月 2 日召开公司第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期一年。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
1、事务所名称
