股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临015
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十三次会议于2010 年6 月25 日上午12：30 分在公司二楼会议
室召开，会议应到会监事3 人，实际到会监事2 人，监事会主席邓海
先生委托监事谢晓华女士代行表决权，到会监事共同推举监事谢晓华
女士主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1. 关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让大白杨沟煤矿
在建工程项目的议案；
同意公司将该在建工程以经审计的账面资产价值43,047,057.52
元，转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。
上述在建工程均为公司在开展大白杨沟煤矿项目前期工作时，支
付勘察设计费、可行性研究费等，没有经营性资产。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
2. 关于公司拟投资建设2×300MW 热电联产项目的议案；
同意公司开展新建2×300MW 热电联产项目的相关前期工作，为
将来建设工作做好准备。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
3. 关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让金天阳纺织有
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。2
限公司股权的议案。
同意公司将所持的新疆金天阳纺织有限公司18.18%股权转让给
新疆天富电力（集团）有限责任公司。
因金天阳纺织公司资产评估工作还未结束，具体转让价格未定，
公司将先期开展谈判协商等工作，待评估工作完成后，另行召开董事
会审议具体转让事宜。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2010 年6 月25 日
