证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-004
科达制造股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知
于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会
议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
五、审议通过《2024 年度利润分配方案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净
利润为人民币 100,631.18 万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币305,659.47 万元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司回购专用证券账户中的股票数量为 59,999,862 股，总股本1,917,856,391 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 1,857,856,529 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,157.13 万元（含税）。2024 年度，公司以现金为对价并采用集中竞价方式已实施的股份回购金额及已注销的前期回购股份金额合计为人民币 75,223.38 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额（含注销部分）合计为 112,380.51 万元，占 2024 年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 111.68%。其中，公司在 2024 年对 2022 年回购的
30,563,538 股回购股份进行变更用途，由原方案“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，此次公司注销的回购股份（系公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购的股份，以下简称“回购并注销”）金额为 49,995.52 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 87,152.65 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过《2024 年度社会责任报告》
公司董事会战略委员会对上述议案表示同意的意见。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定
年度财务报表审计报酬为 180 万元、内部控制审计报酬为 70 万元，合计 250 万
元，较上一期审计费用同比合计增加 25 万元，同比增加 11.11%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过 44,000 万元提供担保，公司及其子公司对子公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过 270,000 万元的担保预计额度，有效期为自公司
2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。担保主要内容如下：
（一）公司为下列子公司向银行申请授信提供担保
序号 被担保方 银行 综合授信额度 授信期限 担保期限
（人民币）
1 安徽科达新能源装备 中国光大银行股份有 ≤4,000 万元 ≤13 个月 ≤3 年
有限公司 限公司马鞍山分行
2 安徽科达新能源装备 徽商银行股份有限公 ≤2,200 万元 ≤2 年 ≤3 年
有限公司 司马鞍山开发区支行
广东科达新能源装备 广东顺德农村商业银
3 有限公司 行股份有限公司陈村 ≤10,000 万元 ≤3 年 ≤3 年
支行
4 安徽科达智慧能源科 中国银行股份有限公 ≤1,000 万元 ≤1 年 ≤3 年
技有限公司 司马鞍山分行
5 安徽科安电力工程有 中信银行股份有限公 ≤5,000 万元 ≤3 年 ≤3 年
限公司 司佛山分行
6 信成国际（香港）有 恒比银行苏黎世（香 ≤3,500 万元 ≤1 年 ≤3 年
限公司 港）有限公司
7 安徽科达洁能股份有 徽商银行股份有限公 ≤2,200 万元 ≤2 年 ≤3 年
限公司 司马鞍山开发区支行
8 安徽科达洁能股份有 中国银行股份有限公 ≤6,000 万元 ≤1 年 ≤3 年
限公司 司马鞍山分行
9 安徽科达洁能股份有 中国建设银行股份有 ≤5,100 万元 ≤1 年 ≤3 年
限公司 限公司马鞍山市分行
10 河南科达东大国际工 平安银行股份有限公 ≤5,000 万元 ≤1 年 ≤3 年
程有限公司 司佛山分行
注：1、担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限
届满之后不超过的年限。
2、上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。
（二）对控股子公司的担保预计基本情况
单位：亿元人民币
被担保 截至目前担 担保额度
担保方持 方最近 保余额（包 本次新 占公司最 是否 是否
担保方 被担保方 股比例 一期资 含共同借款 增担保 近一期净 关联 有反
产负债 的担保余 额度 资产比例 担保 担保
率 额）
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
广东特福国际控 特福（广州）家居有限 100.00% 90.20% 0.90 3.20 3.57% 否 否
股有限公司 公司
公司 Brightstar Investment 48.45% 90.03% 15.01 3.50 16.12% 否 是
Limited
