股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-055
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通
知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 8 月 27
日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2025 年上半年计提资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2025 上半年风险评估报告>的议案》；
关联董事王建军，崔靖回避表决此项议案。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》；
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整了“发行决议的有效期限”，删除“若公司在上述有效期内取得中国证监会作出同意注册的决定文件，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。”
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》；
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案中相关内容进行修订。
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
