证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2023-001号
昆药集团股份有限公司十届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于 2023 年 1 月 3 日以
现场+线上视频会议方式召开公司十届十一次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:
1、 关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案(详见《昆药集团关于增补部分董事、监事的公告》)
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经华润三九医药股份有限公司推荐、公司第十届董事会提名委员会审查,现提名邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式表决。
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
2、 关于聘任公司副总裁的议案(详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》)
根据公司发展及生产经营管理的需要,经公司总裁钟祥刚先生提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意聘任孙振先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
3、 关于聘任公司财务总监的议案(详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》)
根据公司发展及生产经营管理的需要,经公司总裁钟祥刚先生提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意聘任孙志强先生为公司财务总监、财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
4、 关于修订《公司章程》的议案(详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》)
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议通过方可实施。
5、 关于公司 2023 年与华润医药日常关联交易预估的议案(详见《昆药集团关于 2023年与华润医药日常关联交易预估的公告》)
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议通过方可实施。
6、 关于公司 2023 年与华立医药日常关联交易预估的议案(详见《昆药集团关于 2023年与华立医药日常关联交易预估的公告》)
同意:5 票反对:0 票 弃权:0 票
关联董事汪思洋、裴蓉、钟祥刚、杨庆军回避表决。
此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议通过方可实施。
7、 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案(详见《昆药集团关于召开 2023年第一次临时股东大会的公告》)
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 4 日