600422 沪市 昆药集团

证券代码：600422        证券简称：昆药集团          公告编号：2022-036号
      昆药集团股份有限公司十届七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2022 年 8 月 15 日
以现场+通讯会议的方式召开公司十届七次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、 关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案（公司 2022 年半年度报告及摘要刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

2、 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

3、 关于 2022 年半年度资产处置的议案

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

4、 关于公司新设昆药集团脑病药物研究院的议案

  为发挥公司在脑病药物研发方面的特长，汇集国内脑病领域的专家资源，公司拟成立昆药集团脑病药物研究院（以下简称“脑病研究院”）。脑病研究院聘请国内外知名专家组成专家委员会，在研究院正式立项的项目，纳入昆药集团研发项目管理体系。新设公司注册资本拟为500万元人民币。本次新设公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，由董事会审议通过即可实施。

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

5、 关于公司副总裁申请辞去职务的议案


  因个人原因，吴生龙先生申请辞去公司副总裁职务。辞任后，吴生龙先生不再担任公司任何职务。公司董事会对吴生龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

6、 关于修订公司《担保管理制度》的议案

  根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《担保管理制度》相关条款进行修订。

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

7、 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

  根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

  同意：9 票反对：0 票  弃权：0 票

  特此公告。

                                              昆药集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 16 日