600408 沪市 安泰集团

证券代码：600408                证券简称：ST 安泰            编号：临 2021-036
          山西安泰集团股份有限公司

 第十届董事会二○二一年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二一年第二次临时会议于二○二一年十一月十日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○二一年十一月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式
参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

  本次会议第1至2项议案关联董事王风斌回避表决，该两项议案均以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；本次会议第 3 至 6 项议案均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：

  一、审议通过《关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案》，详见公司同日披露的临 2021-038 号公告；

  二、审议通过《关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案》，详见公司同日披露的临 2021-039 号公告；

  三、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》；

  四、审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

  五、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》；

  以上修改后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  六、审议通过《关于召开公司二○二一年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 11 月 26 日
召开二○二一年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○二一年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

                                            山西安泰集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              二○二一年十一月十日