600406 沪市 国电南瑞

        证券代码：600406        证券简称：国电南瑞      公告编号：临 2023-022

        债券代码：163577        债券简称：20 南瑞 01

                    国电南瑞科技股份有限公司

            关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董

        事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的预案》，

        公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：

            一、注册资本变更情况

            2022 年 5 月 24 日，经公司 2021 年年度股东大会同意，以资本公积金转增

        股本，公司股本增至 669,463.0847 万股，并已于 2022 年 6 月 23 日实施完毕；

            2022 年 7 月 22 日，经公司第八届董事会第二次会议同意，回购并注销股权

        激励 38.1729 万股限制性股票，公司股本减至 669,424.9118 万股，并于 2022 年 9

        月 27 日完成相关限制性股票回购注销；

            2022 年 12 月 15 日，公司完成 2021 年股权激励预留授予相关股票的登记工

        作，向激励对象非公开发行 A 股股票 60 万股，公司股本增至 669,484.9118 万股；

            2023 年 1 月 3 日，经公司第八届董事会第八次会议同意，回购并注销股权

        激励 34.6125 万股限制性股票，公司股本减至 669,450.2993 万股，并于 2023 年 3

        月 3 日完成相关限制性股票回购注销。

            鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由 557,885.9039

        万元人民币变更为 669,450.2993 万元人民币。

            二、公司章程修订情况

            鉴于上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》如下：

                        原条款                                            修订后的条款

  第六条 公司注册资本为 557,885.9039 万元人民币。        第六条 公司注册资本为 669,450.2993 万元人民币。

    第二十条  公司的股份总数为 557,885.9039 万股。公司      第二十条  公司的股份总数为 669,450.2993 万股。公
的股本结构为：普通股 557,885.9039 万股。                司的股本结构为：普通股 669,450.2993 万股。

    公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于 2003 年 9      公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于 2003 年
月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行4,000万股， 9 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 4,000
公司股本增至 10,900 万股；2004 年 3 月 21 日，公司经 2003  万股，公司股本增至 10,900 万股；2004 年 3 月 21 日，公

年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至  司经 2003 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，
16,350 万股；2004 年 9 月 24 日，公司经 2004 年第一次临时  公司股本增至 16,350 万股；2004 年 9 月 24 日，公司经 2004
股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 21,255  年第一次临时股东大会同意，以资本公积金转增股本，公
万股；2007 年 3 月 3 日，公司经 2006 年度股东大会同意，  司股本增至 21,255 万股；2007 年 3 月 3 日，公司经 2006
以资本公积金转增股本，公司股本增至 25,506 万股；2010  年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增
年 3 月 2 日，公司经 2009 年度股东大会同意，以未分配利  至 25,506 万股；2010 年 3 月 2 日，公司经 2009 年度股东
润送转股本，公司股本增至 51,012 万股；2010 年 10 月 21  大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 51,012
日，公司非公开发行 A 股股票 1,505.9429 万股，公司股本增  万股；2010 年 10 月 21 日，公司非公开发行 A 股股票
至 52,517.9429 万股；2011 年 2 月 23 日，公司经 2010 年度  1,505.9429 万股，公司股本增至 52,517.9429 万股；2011
股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至  年 2 月 23 日，公司经 2010 年度股东大会同意，以资本公
105,035.8858 万股；2012 年 2 月 23 日，公司经 2011 年度股  积金转增股本，公司股本增至 105,035.8858 万股；2012 年
东大会同意，以资本公积金及未分配利润送转股本，公司股  2 月 23 日，公司经 2011 年度股东大会同意，以资本公积
本增至 157,553.8287 万股；2013 年 4 月 23 日，公司经 2012  金及未分配利润送转股本，公司股本增至 157,553.8287 万
年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至  股；2013 年 4 月 23 日，公司经 2012 年度股东大会同意，
220，575.3602 万股；2013 年 12 月 30 日，公司非公开发行  以未分配利润送转股本，公司股本增至 220，575.3602 万
A股股票22,319.9749万股，公司股本增至242,895.3351万股； 股；2013 年 12 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票
2017 年 12 月 26 日，公司非公开发行 A 股股票 177,301.7216  22,319.9749 万股，公司股本增至 242,895.3351 万股；2017
万股，公司股本增至 420,197.0567 万股；2018 年 4 月 11 日， 年 12 月 26 日，公司非公开发行 A 股股票 177,301.7216 万
公司非公开发行 A 股股票 38,169.3558 万股，公司股本增至  股，公司股本增至 420,197.0567 万股；2018 年 4 月 11 日，
458,366.4125 万股；2019 年 3 月 6 日，公司非公开发行 A  公司非公开发行 A 股股票 38,169.3558 万股，公司股本增
股股票 3,845.1 万股，公司股本增至 462,211.5125 万股；2019  至 458,366.4125 万股；2019 年 3 月 6 日，公司非公开
年 11 月 8 日，公司经 2019 年第三次临时股东大会同意，回  发行 A 股股票 3,845.1 万股，公司股本增至 462,211.5125
购并注销股权激励 17.4307 万股限制性股票，公司股本减至  万股；2019 年 11 月 8 日，公司经 2019 年第三次临时股东
462,194.0818 万股；2020 年 9 月 15 日，公司经 2020 年第一  大会同意，回购并注销股权激励 17.4307 万股限制性股票，
次临时股东大会同意，回购并注销股权激励 20.5331 万股限  公司股本减至 462,194.0818 万股；2020 年 9 月 15 日，公
制性股票，公司股本减至 462,173.5487 万股；2021 年 1 月  司经 2020 年第一次临时股东大会同意，回购并注销股权
13 日，经公司第七届董事会第十五次会议同意，回购并注销  激励 20.5331 万股限制性股票，公司股本减至 462,173.5487
股 权 激 励 24.1700 万 股 限 制 性 股 票 ， 公 司 股 本 减 至  万股；2021 年 1 月 13 日，经公司第七届董事会第十五次
462,149.3787 万股；2021 年 5 月 25 日，经公司 2020 年年度  会议同意，回购并注销股权激励 24.1700 万股限制性股票，
股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至  公司股本减至 462,149.3787 万股；2021 年 5 月 25 日，经
554,579.2545 万股；2021 年 8 月 27 日，经公司第七届董事  公司 2020 年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，
会第二十二次会议同意，回购并注销股权激励 35.5657 万股  公司股本增至 554,579.2545 万股；2021 年 8 月 27 日，经
限制性股票，公司股本减至 554,543.6888 万股；2022 年 1 月  公司第七届董事会第二十二次会议同意，回购并注销股权
17 日，公司非公开发行 A 股股票 3,361.43 万股，公司股本增  激励 35.5657 万股限制性股票，公司股本减至 554,543.6888
至 557,905.1188 万股；2022 年 1 月 18 日，经公司第七届董  万股；2022年1月17日，公司非公开发行A股股票3,361.43
事会第二十八次会议同意，回购并注销股权激励 25.2949 万  万股，公司股本增至 557,905.1188 万股；2022 年 1 月 18
股限制性股票，公司股本减至 557,879.8239 万股；2022 年 3  日，经公司第七届董事会第二十八次会议同意，回购并注
月 23 日，公司非公开发行 A 股股票 6.08 万股，公司股本增  销股权激励 25.2949 万股限制性股票，公司股本减至
至 557,885.9039 万股。                                  557,879.8239 万股；2022 年 3 月 23 日，公司非公开发行 A
                                                      股股票 6.08 万股，公司股本增至 557,885.9039 万股；2022
                                                      年 5 月 24 日，经公司 2021 年年度股东大会同意，以资本
                                                      公积金转增股本，公司股本增至 669,463.0847 万股；2022
                                                      年 7 月 22 日，经公司第八届董事会第二次会议同意，回
                                                      购并注销股权激励 38.1729 万股限制性股票，公司股本减
                                                      至 669,42