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昊华科技:昊华科技第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-02-03

昊华科技:昊华科技第八届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600378      证券简称:昊华科技      公告编号:临 2023-009
        昊华化工科技集团股份有限公司

      第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)
第八届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 2 日在北京市朝阳区小营路
19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过如下议案:

  一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

  董事会同意选举胡冬晨先生为公司第八届董事会董事长,任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。胡冬晨先生简历附后。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

  董事会同意选举王军先生为公司第八届董事会副董事长,任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。王军先生简历附后。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、关于聘任公司高级管理人员的议案

  董事会同意聘任王军先生为公司总经理,刘政良先生、张德志先
生、李嘉女士、姚庆伦先生为公司副总经理,何捷先生为公司财务总监、首席合规官、总法律顾问,苏静祎女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会聘任之日起至公司第八届董事会换届之日止。上述高级管理人员简历附后。

  公司独立董事对高管的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。

  公司董事会秘书苏静祎女士的联系方式如下:

  联系地址:北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座

  电话:010- 58650615

  传真:010-58650685

  电子信箱:hhkj@sinochem.com

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行表决:

  1. 聘任王军先生为公司总经理

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2. 聘任刘政良先生为公司副总经理

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3. 关于聘任张德志先生为公司副总经理

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  4. 关于聘任李嘉女士为公司副总经理

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  5. 关于聘任姚庆伦先生为公司副总经理的议案

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  6. 关于聘任何捷先生为公司财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  7. 关于聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、关于聘任公司证券事务代表的议案

  董事会同意聘任吴艺敏女士为证券事务代表,任期自本次董事会聘任之日起至公司第八届董事会换届之日止。吴艺敏女士简历附后。
  公司证券事务代表吴艺敏女士的联系方式如下:

  联系地址:北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座

  电话:010- 58650614

  传真:010-58650685

  电子信箱:hhkj@sinochem.com

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  五、关于调整董事会审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案

  董事会同意对公司审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员做适当调整,调整后名单如下:

  (1)董事会审计委员会

  召集人:李姝

  成员:李姝、赵怀亮、肖林兴

  (2)董事会战略发展委员会

  召集人:胡冬晨

  成员:胡冬晨、胡徐腾、杨茂良

  (3)董事会薪酬与考核委员会

  召集人:李群生

  成员:李群生、李姝、郭涛

  (4)提名委员会


  召集人:赵怀亮

  成员:赵怀亮、李群生、王军

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                            昊华化工科技集团股份有限公司

                                        董事会

                                    2023 年 2 月 3 日

  附件:昊华科技第八届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

  1. 胡冬晨,男,1964 年 11 月出生,汉族,中共党员,沈阳化工
大学自动化及计算机应用系化工过程自动控制专业本科,北京化工大学工程硕士,教授级高级工程师。历任中国昊华化工(集团)总公司总经理助理、副总经理、总经理(法定代表人)、党委书记,中国昊华化工集团股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事长(法定代表人)、总经理、党委书记,昊华化工科技集团股份有限公司董事长、党委书记。

  2. 王军,男,1972 年 7 月出生,汉族,中共党员,南京理工大
学化工学院化学工程专业工学学士,高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师,中化太仓化工产业园总工程师、总经理,中化蓝天
集团有限公司副总经理、党委委员,中化集团化工事业部副总裁、党委委员,中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员,中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华化工科技集团股份有限公司副董事长兼总经理。
  3. 刘政良,男,1964 年 11 月出生,汉族,中共党员,陕西财经
学院金融系金融专业本科,高级经济师。历任昊华资产管理有限公司副总经理,中国昊华化工(集团)总公司审计部、监事部(纪检监察室)主任,办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长,中国昊华化工集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任,昊华化工科技集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理。

  4. 张德志,男,1979 年 2 月出生,汉族,中共党员,黑龙江大
学哲学与公共管理学院社会学专业本科,北京化工大学项目管理工程硕士,正高级工程师。历任中国昊华化工(集团)总公司人力资源部主任助理、人事部副主任,中国昊华化工集团股份有限公司人事部副主任(主持工作)、党委组织部部长、党委工作部主任,昊华化工科技集团股份有限公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理、党委副书记。

  5. 李嘉,女,1969 年 5 月出生,汉族,中共党员,湖南大学化
学化工系分析化学专业本科,四川大学项目管理领域工程专业硕士,正高级工程师,第十二届全国人大代表、四川省第十四届人大代表、四川省第十二届政协委员。全国优秀党务工作者、全国三八红旗手、全国优秀科技工作者、第十二批四川省学术和技术带头人,享受国务院政府特殊津贴。历任晨光化工研究院技术开发部检测分析室组长、检测分析室副主任、技术开发部主任助理,中昊晨光化工研究院技术开发部副主任、科技规划处副处长(兼工程技术中心办公室副主任)、
科技规划处处长、院长助理、副院长、院长。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理,中昊晨光化工研究院有限公司党委书记、总经理、执行董事。

  6. 姚庆伦,男,1976 年 10 月出生,中共党员,郑州大学化学系
本科毕业,北京化工大学材料工程硕士学位,教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司技术员、聚氨酯部主任助理、弹性体公司副经理、洛阳吉明化工有限公司总经理、总经理助理、党委副书记,昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、党委委员。现任昊华化工科技集团股份有限公司副总经理,昊华气体有限公司执行董事、党委书记、总经理。

  7. 何捷,男,1970 年 9 月出生,中共党员,湖南财经学院经济
学专业本科,中国人民大学经济学硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京东四支行会计员、信贷业务经理,中昊财务有限责任公司办公室主管、综合管理部副经理、资金信贷部经理、总经理助理,昊华海通投资管理有限公司总经理助理、副总经理,中国昊华化工集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任,期间曾兼任北京中昊华泰能源科技有限公司副总经理、兼任本公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司财务总监、首席合规官、总法律顾问。

  8. 苏静祎,女,1973 年 3 月出生,汉族,中共党员,南开大学
金融学系金融学专业本科,北京大学工商管理硕士,高级经济师。历任中昊财务有限责任公司投资部副经理,昊华资产管理有限公司资产部主任,中国昊华化工(集团)总公司管理信息部主任助理,中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任、办公室主任,四川天一科技股份有限公司董事,昊华化工科技集团股份有限公司监事、监事会副主席、董事会办公室主任。现任昊华化工科技集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。


  9. 吴艺敏,女,1995 年 8 月出生,中共党员,北京化工大学高
分子材料与工程专业本科,英国拉夫堡大学高分子科学与技术专业硕士。现为昊华化工科技集团股份有限公司董事会办公室主管。

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