证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-008
昊华化工科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦
19 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 978,062,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.8188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开
的本次股东会由公司第八届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会；公司副总经理何捷先生，财务总监、总法律顾问、首席合规官杜娟女士和公司聘请的律师列席了本次股东会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 977,915,677 99.9849 140,729 0.0143 6,400 0.0008
2、 议案名称：2.01 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,837,411 99.5679 4,213,895 0.4308 11,500 0.0013
议案名称：2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,836,411 99.5678 4,214,295 0.4308 12,100 0.0014
议案名称：2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,836,811 99.5679 4,214,795 0.4309 11,200 0.0012
议案名称：2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,835,911 99.5678 4,211,795 0.4306 15,100 0.0016
议案名称：2.05 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,825,211 99.5667 4,221,595 0.4316 16,000 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
3、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举王军先 977,530,809 99.9456 是
生为公司第九届
董事会非独立董
事的议案
3.02 关于选举姚立新 977,526,137 99.9451 是
先生为公司第九
届董事会非独立
董事的议案
3.03 关于选举施洁女 977,594,144 99.9520 是
士为公司第九届
董事会非独立董
事的议案
3.04 关于选举周民先 977,594,028 99.9520 是
生为公司第九届
董事会非独立董
事的议案
3.05 关于选举郭涛先 977,526,134 99.9451 是
生为公司第九届
董事会非独立董
事的议案
4、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举李姝女 977,590,617 99.9517 是
士为公司第九届
董事会独立董事
的议案
4.02 关于选举赵怀亮 977,583,185 99.9509 是
先生为公司第九
届董事会独立董
事的议案
4.03 关于选举郭宝春 977,644,217 99.9572 是
先生为公司第九
届董事会独立董
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于审议确定 190,444,587 99.9228 140,729 0.0738 6,400 0.0034
公司第九届董
事会独立董事
津贴标准的议
案
3.01 关于选举王军 190,059,719 99.7208
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
3.02 关于选举姚立 190,055,047 99.7184
新先生为公司
第九届董事会
非独立董事的
议案
3.03 关于选举施洁 190,123,054 99.7541
女士为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
3.04 关于选举周民 190,122,938 99.7540
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
3.05 关于选举郭涛 190,055,044 99.7184
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案
4.01 关于选举李姝 190,119,527 99.7522
女士为公司第
九届董事会独
立董事的议案
4.02 关于选举赵怀 190,112,095 99.7483
亮先生为公司
第九届董事会
独立董事的议
案
4.03 关于选举郭宝 190,173,127 99.7803
春先生为公司
第九届董事会
独立董事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、经本次股东会累积投票选举通过，王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生、郭涛先生成功当选为公司第九届董事会非独立董事；
2、经本次股东会累积投票选举通过，李姝女士、赵怀亮先生、郭宝春先生成功当选为公司第九届董事会独立董事。
3、公司第九届董事会非独立董事、独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起就任，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成昊华科技第九届董事会，任期三年。
独立董事李姝女士、赵怀亮先生任期自 2022 年 5 月 18 日至 2028 年 5 月 17
日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，及时选举新任独立董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、姚金
2、律师见证结论意见：
公司本次股东
