证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-003
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第三十九次会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市朝
阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2026 年 1 月 15 日以电子邮
件的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会非独立董事候选人的议案
公司董事会同意提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。昊华科技第九届董事会非独立董事候选人简历附后。
公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026－004）。
二、关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会独立董事候选人的议案
公司董事会同意提名李姝、赵怀亮、郭宝春为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。昊华科技第九届董事会独立董事候选人简历附后。
公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东会进行选举。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026－004）。
三、关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
根据上海证券交易所相关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意公司第九届董事会独立董事津贴标准拟延续公司第八届董事会独立董事津贴标准，确定为 12 万元/年/人（税前），合计 36 万元/年（税前）。
李姝女士、赵怀亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，回避了本议案的表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于审议聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官的议案
董事会同意聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。
公司董事会提名委员会及审计委员会已审议通过相关议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2026－005）。
五、关于审议聘任何捷先生为公司副总经理的议案
董事会同意聘任何捷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。
公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2026－005）。
六、关于修订公司部分治理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、上海证券交易所相关规定和公司实际情况，董事会同意公司修订部分治理制度。相关议案逐项表决结果如下：
1. 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2. 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3. 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4. 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5. 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
6. 关于修订《昊华科技董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 关于修订《昊华科技董事会提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 关于修订《昊华科技董事会授权管理办法》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9. 关于修订《昊华科技外部（独立）董事履职保障工作方案》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将原《昊华科技总经理工作规则》名称调整为《昊华科技经理层工作规则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11. 关于修订《昊华科技董事会秘书工作制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12. 关于修订《昊华科技信息披露管理制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13. 关于修订《昊华科技信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14. 关于修订《昊华科技投资者关系管理工作制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15. 关于修订《昊华科技重大事项内部报告制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16. 关于修订《昊华科技内幕信息知情人管理制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17. 关于修订《昊华科技董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18. 关于修订《昊华科技定期报告编制及披露制度》的议案；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19. 关于修订《股东、董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案；
同意将原《股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
名称调整为《股东、董事和高级管理人员持股变动管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20. 关于修订《昊华科技“三重一大”决策事项管理规定》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上修订后的制度详见 2026 年 1 月 20 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
七、关于制定《昊华科技董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
董事会同意公司制定《昊华科技董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技董事、高级管理人员离职管理制度》详见 2026 年 1
月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于审议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司董事会同意于 2026 年 2 月 4 日（星期三），在北京市朝阳
区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2026 年
第一次临时股东会，本次董事会审议通过并需由股东会审议的议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026－006）。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日
附件：
一、 昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历
1. 王军，男，1972 年 7 月出生，汉族，中共党员，南京理工大
学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记，昊华科技副董事长。现任中国昊华化工集团有限公司董事，昊华科技党委书记、董事长、总经理。
王军先生在中国昊华化工集团有限公司任职，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日，王军先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
2. 姚立新，男，1966 年 9 月出生，汉族，中共党员，清华大学
化学工程系生物化工专业硕士，正高级工程师。曾任中国中化集团公司投资部副总经理，方兴地产(中国)有限公司副总经理，中国中化集团公司科技管理部副总经理，中国中化集团公司/中国中化股份有限公司科技管理部总经理，中国中化集团公司创新与战略部副总监，中
国中化控股有限责任公司科技创新部副总监兼沈阳化工研究院有限公司董事。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事，昊华科技第八届董事会董事，鲁西化工集团股份有限公司非独立董事、沈阳化工研究院有限公司董事，中国化工学会化学工程专业委员会副主任委员。
姚立新先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日，姚立新先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
