证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031
江西联创光电科技股份有限公司
关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召
开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于聘任副总裁的情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。
二、关于变更董事会秘书的情况
董事会近日收到公司董事会秘书邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，公司聘任其担任副总裁职务。截至本公告披露之日，邓惠霞女士持有公司 185,700 股股份，占公司目前总股本 0.0409%。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，邓惠霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。
邓惠霞女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对邓惠霞女士在任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
周家禾先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明书，且其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。截至本公告披露之日，周家禾先生未持有公司股份，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
1、投资者热线：0791-88161979
2、电子信箱：600363@lianovation.com.cn
3、办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
附：个人简历
邓惠霞：女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，
工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021
年 12 月至 2025 年 4 月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024 年 8
月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025 年 4 月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。
截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司 185,700 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
周家禾：男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学
工学硕士，华东理工大学工学学士、金融学学士学历，曾任职于中信证券股份有限
公司。2025 年 3 月入职江西联创光电科技股份有限公司，2025 年 4 月起任江西联
创光电科技股份有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
