证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－009 号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日以现
场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长屈宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可。
三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临 2024-011 号公告）。
同意以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》（内容详见
公司今日临 2024-012 号公告）。
在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事回避，5 名非关联董事对本
议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议事前认可。
七、审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》（内容详见公司今日临 2024-013 号公告）。
同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司新增担保额度不超过 15 亿元。
本次担保额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度
股东大会召开之日有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于预计 2024 年度融资额度的议案》。
同意公司向银行及其他机构新增不超过 6 亿元的融资额度，包括但不限于向工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙
商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行、浦发银行、兴业银行等多家银行申请贷款，接受股东单位的委托贷款和发行中期票据。上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在融资总额内视运营资金的实际需求合理确定。融资具体条件（如合作机构、金额、期限、利率等）由公司总经理办公会研究决定。融资主要用于归还到期贷款、补充运营资金、项目建设等。
本项决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临2024-014 号公告）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可。
十、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》（办法详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可。
十二、审议通过《关于公司 2022 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。
同意公司总经理 2022 年度薪酬总额执行 73.25 万元，公司副总经理、
董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的 70%--90%执行。
在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事回避，5 名非关联董事对本
议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
十三、审议通过《关于公司 2024 年度投资预算的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经战略委员会审议通过。
十四、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修改<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》（制度详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经战略委员会审议通过。
十七、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。（内容详
见公司今日临 2024-015 号公告）。
同意公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1 至 7 项、第 13、14 项议案须提交股东大会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024 年3 月28 日
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