股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-019
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.44元（含税），B股折算成美元发放。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31
日，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 217,109,741.16 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.044 元（含税）。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总股本 243,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红
利 10,692,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例 30.55%。
2024 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,692,000.00 11,907,000.00 12,150,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,999,093.75 39,300,113.10 39,928,203.46
本年度末母公司报表未分配利润（元） 217,109,741.16
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 34,749,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 38,075,803.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 34,749,000.00
销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 是
销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%） 91.26
现金分红比例是否低于30% 否
项目 本年度 上年度 上上年度
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否
警示的情形
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
（二）监事会意见
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第十届监事会第十七次会议，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会在审查了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和2025 年的资金使用计划后，认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
