证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2018-047
大湖水殖股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月23日
(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,444,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5996
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.01议案名称：发行股份及支付现金购买资产之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产之标的资产的估值和定价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产之支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格、定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产之股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产之过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.12议案名称：发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,795,44299.5443 649,000 0.4557 0 0.0000
2.13议案名称：发行股份及支付现金购买资产之标的资产权属转移及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,801,74299.5488 541,200 0.3799 101,500 0.0713
2.14议案名称：发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
