证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-019
北京万通新发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19
日召开第九届董事会第十六次临时会议审议通过《关于注销回购股份暨减少注册 资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟注销回购股份将导致公 司注册资本减少，同时根据公司经营管理需要，董事会拟增设执行董事一职。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，该事 项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
变更前 变更后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,943,644,076 元。 1,916,916,076 元。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
1,943,644,076 股，公司的股本结构为：人 1,916,916,076 股，公司的股本结构为：人
民币普通股（A 股）1,943,644,076 股。 民币普通股（A 股）1,916,916,076 股。
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零七条 董事会由 7至 9名董事组
其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名， 成，其中包含非独立董事和独立董事。董
设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长 事会设董事长 1 人，可以设副董事长。
和副董事长由董事会以全体董事的过半 董事长和副董事长由董事会以全体董事
数选举产生。 的过半数选举产生。非独立董事中设执
行董事一名，可从公司高级管理人员中
选任，负责协助董事会战略委员会推进
公司整体资本战略。
本次修订《公司章程》相应条款的事项尚需提交公司股东大会审议，修订后 的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权公司管理
层办理相关变更（备案）登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日
