股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-031
中牧实业股份有限公司关于变更经营范围、注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届
董事会 2023 年第十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》。
公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权新增股份 553.7659 万股已于
2022 年 6 月 29 日上市流通。行权后，公司总股本由 1,015,610,601 股增加至
1,021,148,260 股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
本次新增股份的登记手续。依据上述股本变动情况，公司拟变更注册资本并相应修
订《公司章程》。
同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上市公司章程指引》（2023 年
修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进
行修订与完善。具体修订内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
合法权益，规范公司的组织和行为，实 法权益，规范公司的组织和行为，坚持和
现依法治企，强化合规经营，推进法治 加强党的全面领导，完善法人治理结构，
文化建设，根据《中华人民共和国公司 建设中国特色现代企业制度，实现依法
1
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 治企，强化合规经营，推进法治文化建
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 设，根据《中华人民共和国公司法》（以
《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
党章程》（以下简称《党章》）和其他有关
规定，制订本章程。
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
101561.0601 万元。 102114.8260 万元。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人
3 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、总
总会计师。 会计师、总法律顾问等。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 许可项目：饲料生产；饲料添
围：加工、生产饲料原料、饲料、饲料 加剂生产；兽药生产；兽药经营。(依法
添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相 须经批准的项目，经相关部门批准后方
关产品；粮食收购；销售兽药、饲料原 可开展经营活动，具体经营项目以相关
料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、 部门批准文件或许可证件为准)一般项
畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资 目：粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食
料；研究开发饲料新品种、饲料新技术； 用农产品批发；食用农产品零售；饲料
出租商业、办公用房；与以上项目相关 原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添
的技术咨询、服务；货物进出口、技术 加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销
4 进出口、代理进出口。 售；生物饲料研发；非居住房地产租赁；
…… 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；宠物食品及
用品批发；互联网销售(除销售需要许可
的商品)。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)(不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
……
5 第二十条公司股份总数为 101561.0601 第二十条 公司股份总数为102114.8260
万股，公司的股份全部为普通股。 万股，公司的股份全部为普通股。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票或者其他具有股权
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
入，由此所得收益归本公司所有，本公 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
司董事会将收回其所得收益。但是，证 收益归本公司所有，本公司董事会将收
券公司因包销购入售后剩余股票而持 回其所得收益。但是，证券公司因包销购
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
月时间限制。 以及有中国证监会规定的其他情形的除
6 公司董事会不按照前款规定执行的，股 外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
司董事会未在上述期限内执行的，股东 然人股东持有的股票或者其他具有股权
有权为了公司的利益以自己的名义直 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
接向人民法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或经营地或股东大会 点为：公司住所地或经营地或股东大会
通知中列明的地点。 通知中列明的地点。发出股东大会通知
7 后，无正当理由，股东大会现场会议召
开地点不得变更。确需变更的，召集人
应当在现场会议召开日前至少两个工作
日公告并说明原因。
8 第七十九条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表
表决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
…… ……
公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
条件的股东可以公开征集股东投票权。 上有表决权股份的股东或者依照法律、
征集股东投票权应当向被征集人充分 行政法规或者中国证监会的规定设立的
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 投资者保护机构可以公开征集股东投票
或者变相有偿的方式征集股东投票权。 权。征集股东投票权应当向被征集人充
公司不得对征集投票权提出最低持股 分披露具体投票意向等信息。禁止以有
比例限制。 偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第八十六条 同一表决权只能选择现 第八十六条 同一表决权只能选择现场、
场、网络或其他表决方式中的一种。同 网络或其他表决方式中的一种。同一表
一表决权出现重复表决按下列原则确 决权出现重复表决以第一次投票结果为
定投票结果： 准。
9 重复表决采取同一种表决方式的，以第
一次投票结果为准。
重复表决采取不同表决方式的，按以下
顺序，以顺序在先的表决方式的投票结
果为准：现场、其它表决方式、网络。
第九十六条 公司设立党委。党委设书 第九十六条 根据《中国共产党章程》规
记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、 定，经上级党组织批准，公司设立中国
党委书记原则上由一人担任。符合条件 共产党中牧实业股份有限公司委员会。
10 的党委成员可以通过法定程序进入董 党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。
事会、监事会、经理层，董事会、监事 董事长、党委书记原则上由一人担任。符
会、经理层成员中符合条件的党员可以 合条件的党委成员可以通过法定程序进
依照有关规定和程序进入党委。同时， 入董事会、监事会、经理层，董事会、监
按规定设立纪委。 事会、经理层成员中符合条件的党员可
以依照有关规定和程序进入党委。同时，
按规定设立纪委。
第九十七条 公司党委依据《党章》等党 第九十七条 公司党委发挥领导作用，把
内法规履行职责。 方向、管大局、保
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