证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2018-033
锦州港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
其中：A股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B股） 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,362,297,306
其中：A股股东持有股份总数 1,351,661,543
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 10,635,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.0369
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 67.5057
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5312
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事鲍晨钦女士主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，董事长徐健先生、副董事长孙明涛先生、刘
辉先生、董事贾文军先生、詹炜先生、张国峰先生、曹坚先生、王君选先生、苗延安先生因另有公务未能出席会议；
2、公司在任监事9人，出席4人，监事会主席李亚良先生、监事芦永奎先生、
刘戈先生、季士凯先生、夏颖女士因另有公务未能出席会议；
3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告和境外报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,351,566,743 99.9929 82,000 0.0060 12,800 0.0011
B股 10,635,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,362,202,506 99.9930 82,000 0.0060 12,800 0.0010
2、议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,351,566,743 99.9929 82,000 0.0060 12,800 0.0011
B股 10,635,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,362,202,506 99.9930 82,000 0.0060 12,800 0.0010
3、议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,351,566,743 99.9929 82,000 0.0060 12,800 0.0011
B股 10,635,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,362,202,506 99.9930 82,000 0.0060 12,800 0.0010
4、议案名称：独立董事2017年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,351,566,743 99.9929 82,000 0.0060 12,800 0.0011
B股 10,635,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,362,202,506 99.9930 82,000 0.0060 12,800 0.0010
5、议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,351,566,743 99.9929 82,000 0.0060 12,800 0.0011
B股 10,635,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,362,202,506 99.9930 82,000 0.0060 12,800 0.0010
6、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,351,566,743 99.9929 82,000 0.0060 12,800 0.0011
B股 10,635,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,362,202,506 99.9930 82,000 0.0060 12,800 0.0010
7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,351,566,743 99.9929 82,000 0.0060 12,800 0.0011
B股 10,635,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,362,202,506 99.9930 82,000 0.0060 12,800 0.0010
8.01 议案名称：向关联人提供劳务：中国石油天然气集团有限公司及附属公司
36,000.00万元，占同类业务比例23.70%；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,233,409,543 99.9933 82,000 0.0067 0 0.0000
B股 10,635,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,244,045,306 99.9934 82,000 0.0066 0 0.0000
8.02 议案名称：向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司 500.00
万元，占同类业务比例0.33%；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
