证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-006
华创云信数字技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 4 月 17，华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》，召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。本次修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容详见附件。
特此公告。
附件：
1. 《华创云信章程》修正案
2. 《华创云信股东大会议事规则》修正案
3. 《华创云信董事会议事规则》修正案
4. 《华创云信监事会议事规则》修正案
华创云信数字技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
附件 1：
华创云信数字技术股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订条款对照如下：
序 原条款内容 修订后条款内容
号
第二十八条 发起人持有的本 第二十八条 发起人持有的本
公司股份，自公司成立之日起 1 年内 公司股份，自公司成立之日起 1 年内
不得转让。公司公开发行股份前已发 不得转让。公司公开发行股份前已发
行的股份，自公司股票在证券交易所 行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起 1 年内不得转让。 上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的
1 股份及其变动情况，在任职期间每 股份及其变动情况，在就任时确定
年转让的股份不得超过其所持有本 的任职期间和任期届满后 6 个月内
公司股份总数的 25%；所持本公司股 每年转让的股份不得超过其所持有
份自公司股票上市交易之日起 1 年 本公司股份总数的 25%；所持本公司
内不得转让。上述人员离职后半年 股份自公司股票上市交易之日起 1
内，不得转让其所持有的本公司股 年内不得转让。上述人员离职后半年
份。 内，不得转让其所持有的本公司股
份。
第四十二条 公司下列对外担 第四十二条 公司下列对外担
保行为，需经股东大会审议通过。 保行为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额,达到或超过最 司的对外担保总额,超过最近一期经
近一期经审计净资产的 50%以后提 审计净资产的 50%以后提供的任何
2 供的任何担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，达 （二）公司的对外担保总额，超
到或超过最近一期经审计总资产的 过最近一期经审计总资产的 30%以
30%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的 （三）公司在一年内担保金额
担保对象提供的担保； 超过公司最近一期经审计总资产
（四）单笔担保额超过最近一期 30%的担保；
经审计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的
（五）对股东、实际控制人及其 担保对象提供的担保；
关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
第四十七条 独立董事有权向 第四十七条 独立董事有权向
董事会提议召开临时股东大会。对独 董事会提议召开临时股东大会。对独
立董事要求召开临时股东大会的提 立董事要求召开临时股东大会的提
议，董事会应当根据法律、行政法规 议，董事会应当根据法律、行政法规
和本章程的规定，在收到提议后 10 和本章程的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。 东大会的书面反馈意见。
3 董事会同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内 的，将在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知；董事会不 发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，将说明理 同意召开临时股东大会的，将说明理
由并公告。 由并公告。
独立董事向董事会提议召开临
时股东大会，应当经独立董事专门
会议审议，并经全体独立董事过半
数同意。
第五十条 监事会或股东决定 第五十条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董 自行召集股东大会的，须书面通知董
事会，同时向中国证监会北京监管 事会，同时向上海证券交易所备案。
局和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集 东持股比例不得低于 10%。召集股东
股 东 持 股 比 例 不 得 低 于 10%。 应当在不晚于发出股东大会通知时
4 披露公告，并承诺在提议召开股东
召集股东应在发出股东大会通 大会之日至股东大会召开日期间，
知及股东大会决议公告时，向中国 其持股比例不低于公司总股本的
证监会北京监管局和上海证券交易 10%。
所提交有关证明材料。 监事会或召集股东应在发出股
东大会通知及股东大会决议公告时，
向上海证券交易所提交有关证明材
料。
第五十四条 公司召开股东大 第五十四条 公司召开股东大
5 会，董事会、监事会以及单独或者合 会，董事会、监事会以及单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东，有 计持有公司 3%以上股份的股东，有
权向公司提出提案。 权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上 单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后 2 日 集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东大会补充通知，公告临时 内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。 提案的内容。符合条件的股东提出
除前款规定的情形外，召集人在 临时提案的，发出提案通知至会议
发出股东大会通知公告后，不得修改 决议公告期间的持股比例不得低于
股东大会通知中已列明的提案或增 3%。
加新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在
股东大会通知中未列明或不符 发出股东大会通知公告后，不得修改
合本章程第五十三条规定的提案， 股东大会通知中已列明的提案或增
股东大会不得进行表决并作出决议。 加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符
合本章程第五十三条规定的提案，
股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十七条 股东大会的通知 第五十七条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
股东大会通知和补充通知中应 （六）网络或其他方式的表决
当充分、完整披露所有提案的全部具 时间及表决程序。
体内容。拟讨论的事项需要独立董事 股东大会通知和补充通知中应
发表意见的，发布股东大会通知或补 当充分、完整披露所有提案的全部具6 充通知时将同时披露独立董事的意 体内容。拟讨论的事项需要独立董事
见及理由。 发表意见的，发布股东大会通知或补
股东大会采用网络或其他方式 充通知时将同时披露独立董事的意
的，应当在股东大会通知中明确载明 见及理由。
网络或其他方式的表决时间及表决 股东大会网络或其他方式投票
程序。股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大会
的开始时间，不得早于现场股东大会 召开前一日下午 3:00，并不得迟于
召开前一日下午 3:00，并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9:30，
现场股东大会召开当日上午 9:30， 其结束时间不得早于现场股东大会
其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午 3:00。
结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的
股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不多于 7 个工作日,同时至
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 少间隔 2 个交易日。股权登记日一旦
记日一旦确认，不得变更。
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