证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-033
华创云信数字技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年11月24日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规则要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工董事。公司相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，本次对《公司章程》修订内容主要包括以下几方面：
一是取消监事会，删除监事会章节，董事会审计委员会
行使监事会法定职权；二是完善独立董事专门会议制度；三是新增职工董事相关规定；四是将《公司章程》中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。
《公司章程》主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为代表公司执行公司
人。 事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
1 动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第二十条 公司或公司的子公司 第十九条 公司或公司的子公司（包括
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 保、借款等形式，为他人取得本公司或者
买或者拟购买公司股份的人提供任何 母公司的股份提供财务资助，公司实施员
资助。 工持股计划的除外。
2 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发 第二十条 公司根据经营和发展的需
展的需要，依照法律、法规的规定，经 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
股东大会分别作出决议，可以采用下列 出决议，可以采用下列方式增加资本：
方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
3 （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国
（五）法律、行政法规规定以及中 证券监督管理委员会（以下简称中国证监
国证券监督管理委员会（以下简称中国 会）批准的其他方式。
证监会）批准的其他方式。
第三十三条 公司股东享有下列 第三十二条 公司股东享有下列权利：
权利： （一）依照其所持有的股份份额获得
（一）依照其所持有的股份份额获 股利和其他形式的利益分配；
得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、
（二）依法请求、召集、主持、参 参加或者委派股东代理人参加股东会，并
加或者委派股东代理人参加股东大会， 行使相应的表决权；
并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出
（三）对公司的经营进行监督，提 建议或者质询；
出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程
（四）依照法律、行政法规及本章 的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
股份； 股东会会议记录、董事会会议决议、财务
4 （五）查阅本章程、股东名册、公 会计报告，符合规定的股东可以查阅公司
司债券存根、股东大会会议记录、董事 的会计账簿、会计凭证；
会会议决议、监事会会议决议、财务会 （六）公司终止或者清算时，按其所
计报告； 持有的股份份额参加公司剩余财产的分
（六）公司终止或者清算时，按其 配；
所持有的股份份额参加公司剩余财产 （七）对股东会作出的公司合并、分
的分配； 立决议持异议的股东，要求公司收购其股
（七）对股东大会作出的公司合 份；
并、分立决议持异议的股东，要求公司 （八）法律、行政法规、部门规章或
收购其股份； 本章程规定的其他权利。
（八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。
股东在行使本条第（五）项权利时，
需按照公司规定交付合理的成本费用。
第三十四条 股东提出查阅前条 第三十三条 股东要求查阅、复制公司
所述有关信息或者索取资料的，应当向 有关材料的，应当遵守《公司法》《证券
公司提供证明其持有公司股份的种类 法》等法律、行政法规的规定，并应当向
以及持股数量的书面文件，公司经核实 公司提供证明其持有公司股份的类别以及
股东身份后按照股东的要求予以提供。 持股数量的书面文件，公司经核实股东身
份后按照股东的要求予以提供。
连续 180 日以上单独或者合计持有公
5 司 3%以上股份的股东要求查阅公司的会
计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书
面请求，说明目的。公司有合理根据认为
股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目
的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝
提供查阅，并应当自股东提出书面请求之
日起 15 日内书面答复股东并说明理由。
股东要求查阅、复制公司全资子公司
相关材料的，适用前两款的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事 第三十四条 公司股东会、董事会决议
6 会决议内容违反法律、行政法规的，股 内容违反法律、行政法规的，股东有权请
东有权请求人民法院认定无效。 求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程 股东会、董事会的会议召集程序、表
序、表决方式违反法律、行政法规或者 决方式违反法律、行政法规或者本章程，
本章程，或者决议内容违反本章程的， 或者决议内容违反本章程的，股东有权自
股东有权自决议作出之日起 60 日内， 决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤
请求人民法院撤销。 销。但是，股东会、董事会会议的召集程
