证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025006
湖北美尔雅股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司实际情况，对公司董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
原章程条款 修订后条款
第一○七条 董事会由 8 名董事组成，其中独 第一○七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立
立董事占比不低于三分之一，且至少包括一 董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计
名会计专业独立董事。 专业独立董事。
第二○三条 本章程以中文书写，其他任何语 第二○三条 本章程以中文书写，其他任何语种
种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以 或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在黄石 在湖北省市场监督管理局最近一次核准登记 市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文
后的中文版章程为准。 版章程为准。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日
