无锡中视影视基地股份有限公司第一届第十次董事会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司第一届第十次董事会于2000年1月7日在北京中央电视台影视之家九楼会议室召开,会期壹天。应到董事12名,实到董事12名,5名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。本次会议由董事长冷敏述主持,审议并通过如下决议:
一、审议通过修改后的《公司章程》
本公司1998年度股东大会审议通过的1999年度增资配股议案,经中国证监会批准,已于1999年9月30日完成全部配股工作。所配售股份也已上市流通。为此,本次董事会审议通过修改《公司章程》中注册资本金的相关条款:
1、原第六条:公司注册资本为人民币16800万元,现修改为:公司注册资本为人民币18210万元。
2、原第二十条:公司的股本结构为:普通股股本总额16800万股,其中发起人持有11800万股,其他股东持有5000万股;现修改为:公司的股本结构为:普通股股本总额18210万股,其中发起人持有12210万股,其他股东持有6000万股。
《公司章程》的其他条款不变。
此议案需提交本公司股东大会审议通过。
二、审议通过关于取消配股募集资金向红叶电子增资4000万元的议案
根据中科红叶电子科技有限公司一九九九年度第二次股东大会 “关于暂停对公司进行增资扩股的决议”,中视股份董事会决定取消用4000万元配股募集资金向中科红叶电子科技有限公司增资扩股的项目,并责成公司尽快寻找效益好、且符合公司长期发展战略的投资项目,在充分进行可行性论证的基础上上报董事会审议,并向中国证监会提出更改募集资金投向的申请报告。在更新项目未落实之前,要求公司按照有关规定管理使用募集资金。
此议案需提交本公司股东大会审议通过。
三、审议通过出让中科红叶电子股权的议案
由于中科红叶电子科技有限公司取消了增资扩股计划,而且随着中国加入世贸组织进程的加快,该领域市场竞争逐渐加剧,为了增强公司在影视媒体领域核心业务的竞争力,董事会决定缩减中视股份的投资领域,转让本公司在中科红叶电子科技有限公司2500万元的股权,转让价格以公司原始投资额2500万元为基础,结合帐面净资产,由双方协商决定。
四、审议通过关于组建我公司南海分公司以及终止太平天国城租赁合同的议案
目前我公司投资1亿元兴建的南海少儿景区工程即将竣工,南海影视基地将成为仅次于无锡的又一大影视基地,我公司在南海影视城的总资产将达2.15亿元以上。
经过一年的经营,南海太平天国城已经有了一定的知名度,2000年,随着电视剧《太平天国》的播出,将掀起南海太平天国城旅游的新高潮。同时,我公司长期从事影视基地经营管理工作,积累了丰富的人才和经验,改变目前南海和无锡两个基地的分割和各自独立经营的体制,形成南北一体的管理格局,将有利于我公司在基地管理上优势的充分发挥。
经本次董事会研究批准,由我公司拨付100万元运营资金,成立南海分公司,全面负责经营我公司在南海影视城的全部资产。同时,与南海中视影视基地有限责任公司协商终止我公司与该公司原签定的关于太平天国城资产租赁协议,自董事会批准之日起立即筹备成立分公司,协议解除资产租赁合同,并进行资产移交工作。
五、审议通过关于中视股份与北京清华永新电子公司合资成立有限公司的议案
本公司一届九次董事会通过了与北京清华永新电子公司合作开展远程教育的立项报告,经反复论证研究,本次董事会决定授权公司经营管理班子开展与北京清华永新电子公司共同发起设立北京清华永新网络教育服务有限公司(暂定名)的全部工作。北京清华永新网络教育服务有限公司将主要从事远程网络教育及有线电视增值业务服务,经营期为20年,注册资本金为150万元,其中北京清华永新电子有限公司出资97.5万元,占总股本的65％,本公司出资52.5万元,占总股本的35％。该公司注册地为北京市中关村科技园,公司成立后将根据有关政策积极寻求国家对高科技企业的优惠政策支持,同时将依据有关法规积极探讨员工持股计划,争取将期股激励机制引入公司管理体系,以谋求高科技企业快速持久的发展。
特此公告。
无锡中视影视基地股份有限公司董事会
2000年1月11日
