无锡中视影视基地股份有限公司
第一届第八次董事会决议及召开1998年度股东大会的公告
无锡中视影视基地股份有限公司第一届第八次董事会于1999年3月9日在上海召开。11位董事出席了会议,缺席1人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会全体成员列席会议。经审议和举手表决,形成决议如下:
一、审议通过公司1998年度报告正本及摘要;
二、审议通过公司1998年董事会工作报告;
三、审议通过公司1998年度总经理业务报告;
四、审议通过公司1998年度财务决算和利润预分配预案:
本公司1998年度共实现净利润65355140元,在提取10％法定公积金,10％公益金,5％任意公积金后,本年度可供股东分配的利润为59831902元。经公司董事会慎重考虑,1999年公司资金需求量大,如进行利润分配将会影响公司1999年的发展计划,故次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
此案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过公司1999年度财务预算报告;
六、审议通过公司1999年度增资配股预案;
1998年6月10日召开的公司97年度股东大会审议通过了公司1998年度增资配股的预案。根据该决议,董事会成立了配股工作小组开展相关工作,并于1998年7月初完成了配股的全部准备工作,拟上报江苏省证管办。但是中国证监会于1998年6月30日发布了证监上字(98)76号文件,该文件规定1997年新上市的公司必须经过一个完整的会计年度之后才可以进行配股。由于本公司是1997年6月16日在上交所上市,按该文件规定,本公司在1998年度不具备配股资格,因此工作小组暂停进行配股申报工作。为进一步加快公司发展步伐,董事会积极寻求回报率高的投资项目,现提出新的1999年度公司增资配股预案。
1、配股比例
本次配股以公司1997年末总股本16800万股为基数,以每10股配售2股的比例向全体股东配售,总计可配售3360万股,其中发起人股东可配售2260万股,社会公众股股东可配售1000万股。
2、配售价格:暂定为每股8-10元。
3、募集资金投向:向中科红叶电子科技有限公司增资扩股;投资拍摄50集电视连续剧《秦始皇》。
4、本次配股决议的有效期为1998年年度股东大会通过之日起一年。
5、提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜。
以上预案须经股东大会通过,报江苏省证管办同意,并报中国证监会批准后实施。
七、审议通过向参股公司中科红叶科技有限公司按股东权益比例提供贷款担保的预案;
中科红叶科技有限公司股东会日前批准公司经营班子在总资产负债率50％内可以向银行贷款,并请各股东单位按股权比例提供贷款担保。本次董事会同意中科红叶科技有限公司在总资产负债率保持50％以下的情况下,按股东权益比例提供贷款担保。本预案须提交股东大会审议通过。
八、审议通过续聘无锡公证会计师事务所为本公司财务顾问、年报审计单位及续聘众鑫律师事务所和正太律师事务所为本公司常年法律顾问的预案,并提交股东大会审议;
九、因蒋洪跃先生个人原因,会议同意免去其董事会秘书职务,聘任张彦秋女士为公司董事会秘书(附简历);因工作原因,华之亮先生不再担任董事会秘书授权代理人,聘任刘锋为董事会秘书授权代理人(附简历);
十、决定于1999年4月13日在河北涿州中央电视台影视基地召开公司1998年度股东大会,现将有关事项公告如下:
1、会议时间:1999年4月13日
2、会议地点:河北涿州中央电视台影视基地
3、会议议程:
(1)审议1998年度董事会工作报告;
(2)审议1998年度监事会工作报告;
(3)审议1998年度总经理业务报告;
(4)审议1998年度财务决算方案、1999年度财务预算方案;
(5)审议1998年度利润分配预案;
(6)审议公司1999年度增资配股预案;
(7)提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜;
(8)审议向参股公司中科红叶科技有限公司按股东权益比例提供贷款担保的预案;
(9)审议关于续聘无锡公证会计师事务所的预案;
(10)审议其它事项;
4、出席会议对象
(1)1999年3月31日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人均可参加。
(2)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项:
(1)法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;
(2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
6、登记地点:
江苏无锡漆塘1号(唐城内)本公司
7、登记时间:
1999年4月5日上午9时-下午4时
8、注意事项
会议为期壹天,出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址:
江苏无锡漆塘1号中视股份董事会秘书处
邮政编码:214081
联系电话:0510-5555168
传 真:0510-5555168
联 系 人:张彦秋、刘锋
特此公告
无锡中视影视基地股份有限公司董事会
一九九九年三月十一日
附:董事会秘书、董事会秘书授权代理人简历:
张彦秋,女,1962年8月出生,1984年入党,本科双学历,具有工程
、会计师职称。曾任电子部第四研究所工程师,香港丹通投资管理公司项目经理,北京新民生理财顾问公司基金经理。现任中国国际电视总公司资产经营部高级项目经理。
刘锋,女,1969年8月出生,1994年毕业于上海复旦大学外语系,硕士。曾在无锡太湖影视城影视技术制作中心工作,现在无锡中视影视基地股份有限公司办公室工作。
