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     无锡中视影视基地股份有限公司第一届第四次董事会决议公告

    无锡中视影视基地股份有限公司第一届第四次董事于1998年2月13 日在北京中央电视台景视之家会议室召开。全体董事会出席会议。会议就公司工作的有关重大事项决议如下:
    一.审议通过公司97年度和摘要。
    二.审议并向年度股东大会如下分配预案:
    本公司1997年度共实现净利润70801222.53元,其中1-5月净利润11457502.07元依法转入资本公积金单独反映,留待以后年度扩股时转增国 有法人股;其余部分在提取10％法定公积金、10％公益金、5％任意公积金后,本年度可供股东分配的利润为44507790.34元。本公司董事会拟按1997年期末总股本168000000股计,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税,扣税后实派2元)。剩余7547790.34元,结转下年分配。
    三.审议通过修改公司章程的预案,并提交股东大会审批。
    四.审议通过投资1亿元人民币建设少儿节目制作景区的预案,提交 股东大会审批。
    五.选举新增董事赵健为公司常务副董事长,任期三年。
    有关年度股东大会的日期及具体内容另行公告。

                           无锡中视影视基地股份有限公司
                               1998年2月16日