证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-135
浙江东望时代科技股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17
日召开第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江东望时代科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任非职工代表监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东大会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生，将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》之日起生效。同时修订《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
二、《公司章程》的修订情况
鉴于上述事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。
除附件中的修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，对其他无实质影响的个别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整不再在附件修订对照表中逐条列示。
公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人于股东大会审议通过后办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
附件 1：《公司章程》修订对照表
2025 年 3 月版本 拟修订版本
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称法》）、《中国共产党章程》(以下简称《党 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称
章》)和其他有关规定，制订本章程。 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司 见》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司于 1992 年 12 月 2 日经浙江省股份 公司于 1992 年 12 月 2 日经浙江省股份
制试点工作协调小组浙股[1992]55 号文批 制试点工作协调小组浙股[1992]55 号文批
准，以定向募集设立方式设立；并于 1993 年 准，以定向募集方式设立；并于 1993 年 7 月
7 月 13 日在浙江省市场监督管理局注册登 13 日在浙江省东阳市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码 记，取得营业执照。公司目前登记机关为浙
91330000704206103U。 江省市场监督管理局，统一社会信用代码为
91330000704206103U。
第三条 公司于 1997 年 1 月 20 日经中华人民 第三条 公司于 1997 年 3 月 20 日经中国证券
共和国建设部批准，首次向社会公众发行人 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
民币普通股 A 股为 3,500 万股，于 1997 年 4 批准，首次向社会公众发行人民币普通股
月 15 日在上海证券交易所上市。 3,500 万股，于 1997 年 4 月 15 日在上海证券
交易所上市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
浙江东望时代科技股份有限公司 中文全称：浙江东望时代科技股份有限
Zhejiang Dongwang Times Technology Co., 公司
Ltd. 英 文 全 称 ： Zhejiang Dongwang Times
Technology Co., Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
-- 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事和高级管理人员具理人员具有法律约束力的文件。依据本章 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的副经理、董事会秘书及财务负责人。 的总经理、副总经理、财务负责人及董事会
秘书。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则、同种类的每一份股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
具有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，每股面值为人民 第十八条 公司发行的面额股，每股面值为人
币 1 元。 民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司集中托管。 结算有限责任公司上海分公司集中管存。
第十九条 公司于 1993 年登记成立时，向发 第二十条 公司发起人为浙江广厦建筑企业集
起人发行的股份数额及所占比例： 团公司、浙江省东阳市农村信用合作社联合
（ 一 ） 浙 江 广 厦 建 筑 集 团 公 司 认 购 社、中国建设银行浙江省信托投资公司，其
3,003.43 万股，占公司可发行普通股总数的 中浙江广厦建筑企业集团公司认购 3,003.43百分之三十，资产出资，成立时出资一次性 万股，为资产出资；浙江省东阳市农村信用
到位； 合作社联合社认购 1,000 万股，为现金出
（二）东阳市信联实业公司认购 1,000 资；中国建设银行浙江省信托投资公司认购
万股，现金出资，成立时出资一次性到位； 200 万股，为现金出资。发起人出资时间均为
（三）中国建设银行浙江省信托投资公 公司设立时一次性出资到位，公司设立时发
司认购 200 万股，现金出资，成立时出资一 行的股份总数为
