证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-041
三一重工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,304,878,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.9957
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由副董事长俞宏福先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、
易小刚先生、周华先生、伍中信先生、席卿女士因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姚川大先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书秦致妤女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,381,826 99.9244 2,199,444 0.0665 297,100 0.0091
2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,338,026 99.9231 2,194,344 0.0663 346,000 0.0106
2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,303,826 99.9220 2,174,544 0.0657 400,000 0.0123
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,354,626 99.9236 2,184,944 0.0661 338,800 0.0103
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,173,226 99.9181 2,157,444 0.0652 547,700 0.0167
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,141,426 99.9171 2,172,744 0.0657 564,200 0.0172
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,168,626 99.9180 2,167,144 0.0655 542,600 0.0165
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,168,626 99.9180 2,172,844 0.0657 536,900 0.0163
3、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,308,726 99.9222 2,173,844 0.0657 395,800 0.0121
4、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,292,226 99.9217 2,166,844 0.0655 419,300 0.0128
5、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,286,926 99.9215 2,163,044 0.0654 428,400 0.0131
6、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在
香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,312,426 99.9223 2,165,344 0.0655 400,600 0.0122
7、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,517,140 99.9285 1,943,930 0.0588 417,300 0.0127
8、 议案名称：关于制定公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,493,340 99.9278 1,990,230 0.0602 394,800 0.0120
9、 议案名称：关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后
生效的公司内部治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数
