证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：2021-034
中信证券股份有限公司
2020年度股东大会及2021年第一次A股类别股东会、
2021年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年6月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人情况：
2020 年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 523
其中：A 股股东人数 520
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,530,429,499
其中：A 股股东持有股份总数 3,280,208,522
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,250,220,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.046864
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.375303
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.671561
2021 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 519
2、所持有表决权的 A 股股份总数（股） 3,278,553,322
3、占公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 30.789024
2021 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 3
2、所持有表决权的 H 股股份总数（股） 1,250,230,977
3、占公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 54.874941
（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人，其中，执行董事张佑君先生、杨明辉先生，独立非执行董事刘克先生、周忠惠先生现场参会，非执行董事王恕慧先生以电话方式参会；
2、 公司在任监事5人，出席5人，其中，监事郭昭先生、饶戈平先生、李宁先生、牛学坤女士现场参会，监事会主席张长义先生以电话方式参会；
3、 公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、 议案审议情况
（一）2020 年度股东大会非累积投票议案
1.议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,274,389,472 99.822601 5,277,050 0.160876 542,000 0.016523
H股 1,245,369,474 99.611948 213,503 0.017078 4,638,000 0.370974
合计 4,519,758,946 99.764469 5,490,553 0.121193 5,180,000 0.114338
本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。
2.议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,274,385,572 99.822482 5,277,150 0.160879 545,800 0.016639
H 股 1,245,369,474 99.611948 213,503 0.017078 4,638,000 0.370974
合计 4,519,755,046 99.764383 5,490,653 0.121195 5,183,800 0.114422
本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。
3.议案名称：2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,274,223,472 99.817541 5,417,750 0.165164 567,300 0.017295
H股 1,244,689,914 99.557593 893,063 0.071433 4,638,000 0.370974
合计 4,518,913,386 99.745805 6,310,813 0.139299 5,205,300 0.114896
本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。
4.议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,274,662,282 99.830918 5,265,540 0.160525 280,700 0.008557
H股 1,244,448,474 99.538281 3,031,003 0.242438 2,741,500 0.219281
合计 4,519,110,756 99.750162 8,296,543 0.183129 3,022,200 0.066709
本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。
公司2020年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2020年度现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派发人民币4.00元（含税）。以批准2020年度利润分配预案的董事会召开
日 公 司 已 发 行 总股数 12,926,776,029 股为 基 数 ， 合 计 派发现 金 红 利 人 民 币
5,170,710,411.60元，占2020年合并报表归属于母公司股东净利润的34.70%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2020年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2020年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2020年度现金红利将于2021年8月31日前派发完毕。
5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,036,772,376 92.578638 240,426,614 7.329614 3,009,532 0.091748
H股 681,175,690 54.484423 566,170,087 45.285602 2,875,200 0.229975
合计 3,717,948,066 82.066128 806,596,701 17.803979 5,884,732 0.129893
本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。
6.议案名称：关于预计公司 2021 年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股
查看PDF原文
