证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-098
中信证券股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及
2025年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁
厅II和III
(三) 出席本次会议的股东及其持有股份情况：
2025年第一次临时股东大会
1.出席会议的股东和代理人人数 6,124
其中：A股股东人数 6,122
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,092,278,715
其中：A股股东持有股份总数 5,185,399,043
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,906,879,672
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.854366
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.987906
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.866460
2025年第一次A股类别股东会
1.出席会议的A股股东和代理人人数 6,122
2.所持有表决权的A股股份总数（股） 5,185,399,043
3.占公司有表决权的A股股份总数的比例（%） 42.501634
2025年第一次H股类别股东会
1.出席会议的H股股东和代理人人数 2
2.所持有表决权的H股股份总数（股） 1,907,198,845
3.占公司有表决权的H股股份总数的比例（%） 72.791714
(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议由公司 董事长张佑君先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人，其中，董事长张佑君先生、执行董事邹迎光先生、
非执行董事赵先信先生现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、王恕慧先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会；
2.公司在任监事5人，出席5人，其中，监事牛学坤女士现场参会，监事会主席张长义先生、监事郭昭先生、饶戈平先生、杨利强先生以电话/视频方式参会；
3.公司董事候选人及公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人和计票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
(一) 2025年第一次临时股东大会非累积投票议案
1.00议案名称：关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
1.01议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,155,519,947 99.423784 24,829,288 0.478831 5,049,808 0.097385
H股 1,877,637,725 98.466503 29,240,947 1.533445 1,000 0.000052
合计 7,033,157,672 99.166403 54,070,235 0.762381 5,050,808 0.071216
本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。
1.02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,156,046,349 99.433936 24,214,439 0.466973 5,138,255 0.099091
H股 1,880,314,385 98.606871 26,564,287 1.393077 1,000 0.000052
合计 7,036,360,734 99.211565 50,778,726 0.715972 5,139,255 0.072463
本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。
1.03议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,174,452,567 99.788898 5,833,501 0.112499 5,112,975 0.098603
H股 1,906,878,672 99.999948 0 0.000000 1,000 0.000052
合计 7,081,331,239 99.845642 5,833,501 0.082252 5,113,975 0.072106
本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。
2.议案名称：关于不再设置监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,170,181,606 99.706533 6,855,536 0.132208 8,361,901 0.161259
H股 1,904,525,625 99.876550 0 0.000000 2,354,047 0.123450
合计 7,074,707,231 99.752245 6,855,536 0.096662 10,715,948 0.151093
本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。
3.议案名称：关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,874,501,704 99.610249 5,653,351 0.195906 5,593,880 0.193845
H股 1,266,696,068 86.019526 0 0.000000 205,872,000 13.980474
合计 4,141,197,772 95.018278 5,653,351 0.129714 211,465,880 4.852008
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
根据公司第八届董事会第四十次会议于2025年11月24日审议通过的《关于与中国中信集团有限公司续签日常关联/持续性关连交易框架协议的预案》及本议案，公司于2025年12月19日股东大会后与中国中信集团有限公司完成续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》《房屋租赁框架协议》。
4.议案名称：2025年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,174,781,057 99.795233 5,202,901 0.100338 5,415,085 0.104429
H股 1,906,878,672 99.999948 0 0.000000 1,000 0.000052
合计 7,081,659,729
