证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2020-054
中信证券股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
其中：A股股东人数 117
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,957,713,781
其中：A股股东持有股份总数 3,204,253,606
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 753,460,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.616402
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 24.787724
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.828678
（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，经公司董事共同推举，本次股东大会由公司执行董事杨明辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中，张佑君先生、刘克先生、何佳先生、周忠惠先生以电话方式参会；
2、公司在任监事4人，出席4人，其中，李宁先生、郭昭先生、饶戈平先生以电话方式参会；
3、公司董事会秘书（代）张佑君先生以电话方式出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的律师、审计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,201,360,306 99.909704 16,800 0.000525 2,876,500 0.089771
H股 751,830,675 99.783731 0 0.000000 1,629,500 0.216269
合计 3,953,190,981 99.885722 16,800 0.000424 4,506,000 0.113854
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,201,360,306 99.909704 16,800 0.000525 2,876,500 0.089771
H股 751,830,675 99.783731 0 0.000000 1,629,500 0.216269
合计 3,953,190,981 99.885722 16,800 0.000424 4,506,000 0.113854
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
3、议案名称：2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,201,143,106 99.902926 234,000 0.007303 2,876,500 0.089771
H股 751,093,615 99.685908 737,060 0.097823 1,629,500 0.216269
合计 3,952,236,721 99.861611 971,060 0.024535 4,506,000 0.113854
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
4、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,201,289,606 99.907498 464,000 0.014481 2,500,000 0.078021
H股 752,328,675 99.849826 1,131,500 0.150174 0 0.000000
合计 3,953,618,281 99.896519 1,595,500 0.040313 2,500,000 0.063168
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
公司2019年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2019年度现金红利派发股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派发人民币5元（含税）。以批准2019年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数12,926,776,029股为基数，合计派发现金红利人民币6,463,388,014.50元，占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的52.85%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2019年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2019年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2019年度现金红利将于2020年8月21日前派发完毕。
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,071,990,404 95.872262 127,223,180 3.970446 5,040,022 0.157292
H股 325,036,357 43.139156 337,137,162 44.745186 91,286,656 12.115658
合计 3,397,026,761 85.833058 464,360,342 11.733045 96,326,678 2.433897
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
6、议案名称：关于预计公司2020年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,201,736,706 99.921451 16,900 0.000528 2,500,000 0.078021
H股 753,460,175 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合计 3,955,196,881 99.936405 16,900 0.000427 2,500,000 0.063168
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
7、议案名称：关于审议公司董事、监事2019年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,201,736,706 99.921451 16,900 0.000528 2,500,000 0.078021
H股 753,450,925 99.998772 0 0.000000 9,250 0.001228
合计 3,955,187,631 99.936171 16,900 0.000427 2
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