股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-042
山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件和直接
送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（五）本次会议由公司全体董事推选董事王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下三项议案：
（一）关于增补第八届董事会董事的议案
经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名毛展宏先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期期满止。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案
经全体董事一致同意，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期期满止。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（三）关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
定于 2025 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司总部办公楼 704 会议室召
开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件
董事候选人简历
毛展宏，男，1969 年 10 月生，中共党员，1992 年复旦大
学应用化学专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，马钢(集团)控股有限公司党委副书记、董事、总经理，马鞍山钢铁股份有限公司党委副书记、副董事长。历任宝钢冷轧厂涂镀分厂副厂长、镀锌分厂副厂长（主持工作）、厂长，宝钢股份冷轧厂厂长助理，宝钢新日铁汽车板有限公司总经理，宝钢股份冷轧厂厂长兼五冷轧项目组经理、新建涂镀连退项目组经理、冷轧升级改造项目组经理，宝钢股份湛江钢铁副总经理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、冷轧技术管理推进委员会主任，马钢集团党委常委，马钢股份副总经理等职务。
