证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-047
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1
债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于取消监事会、变更公司注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 10 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会，废止〈监事会工作条例〉，变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于取消监事会，废止〈监事会工作条例〉并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会，废止《监事会工作条例》
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会，原监事会监事职务自然免除；《监事会工作条例》相应废止；由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时亦对《公司章程》作出相应修订。
二、变更公司注册资本
本公司于 2025 年 6 月 9 日完成向安徽省交通控股集团（香港）有限公司发
行 H 股普通股 49,981,889 股，发行完成后的公司总股本由原 1,658,610,000 股变
动为 1,708,591,889 股，根据《公司法》之规定，公司注册资本相应由人民币1,658,610,000 元调整为 1,708,591,889 元。
三、修订《公司章程》
鉴于以上情况，同时根据《公司法》《章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际，本公司对《公司章程》进行修订。本次修订的详细情况详见附件。
本次修订尚须提交公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。董事会授权董事会秘书、公司秘书代表公司根据实际情况适时发出股东大会的召集通知/通告和通函。
本次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
附件：《公司章程》修订对照表
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件
《公司章程》修订对照表
修订前原条款描述 修订后条款描述
第三条 公司住所：中华人民共和国安徽 第三条 公司住所：中华人民共和国安徽
省合肥市望江西路520号 省合肥市望江西路520号
邮政编码：230088 邮政编码：230088
电话：0551-5338697 电话：0551-65338697
传真：0551-5338696 传真：0551-65338696
第四条 公司的法定代表人是公司董事 第四条 公司董事长为代表公司执行公司
长。 事务的董事，担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 本章程经股东大会特别决议通 第六条 本章程经股东会特别决议通过批
过，在市场监督管理机关登记后生效，并完全 准之日起生效，以完全取代原来在市场监督管取代原来在市场监督管理机关登记之公司章 理机关备案之公司章程。
程。 经本公司股东会批准的《股东会议事规则》
经本公司股东大会批准的《股东大会议事 《董事会工作条例》作为本章程附件，与本章
规则》《董事会工作条例》《监事会工作条例》 程有同等法律效力。
作为本章程附件，与本章程有同等法律效力。 《股东会议事规则》《董事会工作条例》
《股东大会议事规则》《董事会工作条例》 与本章程规定不符的，以本章程规定为准。
《监事会工作条例》与本章程规定不符的，以
本章程规定为准。
第九条 本章程对公司及其股东、董事、 第九条 本章程对公司及其股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人均有约束力； 总经理和其他高级管理人员均有约束力；前述前述人士均可以依据本章程提出与公司事宜有 人士均可以依据本章程提出与公司事宜有关的
关的权利主张。 权利主张。
股东可以依据本章程起诉公司；公司可以 股东可以依据本章程起诉公司；公司可以
依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和 依据本章程起诉股东、董事、总经理和其他高其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉 级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、 股东可以依据本章程起诉公司的董事、总经理
监事、总经理和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或向 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或向
仲裁机构申请仲裁。 仲裁机构申请仲裁。
前款所称其他高级管理人员，包括公司的 前款所称其他高级管理人员，包括公司的
副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、 副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总
总法律顾问、首席合规官等。 监）、总工程师、总法律顾问、首席合规官等。
第十八条 公司在任何时候均设置普通 第十八条 公司在任何时候均设置普通
股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批 股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批
部门批准，可以设置其他种类的股份。 部门批准，可以设置其他种类的股份。
如公司的股本包括无投票权的股份，则该
等股份的名称须加上“无投票权”的字样。如股
本资本包括附有不同投票权的股份，则每一类
别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名
称，均须加上“受限制投票权”或“受局限投票权”
的字样。
第十九条 公司股份的发行，实行公开、 第十九条 公司的股份采取股票的形式。
公平、公正的原则，同股同权、同股同利。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
同次发行的同种股票，每股的发行条件和 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
份，每股应当支付相同的价款。 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价
额。
第二十三条 公司的内资股在中国证券登 第二十三条 公司的内资股在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十五条 经原国务院证券委员会于 第二十五条 经原国务院证券委员会于
1996年10月9日下发之证委发〔1996〕31号文核 1996年10月9日下发之证委发〔1996〕31号文核准，公司向境外投资人发行了49,301万股的境外 准，公司向境外投资人发行了49,301万股的境外上市外资股（H股），并于1996年11月13日在香 上市外资股（H股），并于1996年11月13日在香
港联合交易所有限公司上市。 港联合交易所有限公司上市。
经中国证券监督管理委员会于2002年11月 经中国证券监督管理委员会于2002年11月
6日下发之证监字[2002]124号文核准，公司向境 6日下发之证监字[2002]124号文核准，公司向境内投资人发行了25,000万股的境内上市内资股 内投资人发行了25,000万股的境内上市内资股（A股），并于2003年1月7日在上海证券交易所 （A股），并于2003年1月7日在上海证券交易所
上市。 上市。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称 根据中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《上市公司股权分置改革管理 “中国证监会”）《上市公司股权分置改革管理办法》，经安徽省人民政府国有资产监督管理 办法》，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会于2006年2月20日下发之皖国资产权函 委员会于2006年2月20日下发之皖国资产权函[2006]50号文批准，上海证券交易所于2006年3 [2006]50号文批准，上海证券交易所于2006年3月27日下发上证上字[2006]188号文同意本公司 月27日下发上证上字[2006]188号文同意本公司
实施股权分置改革方案。 实施股权分置改革方案。
公司的股本结构为：普通股为1,658,610,000 经香港监管机构审批和中国证监会备案，
股，其中发起人安徽省交通控股集团有限公司 公司于2025年6月9日向安徽省交通控股集团
持有524,644,220股，招商局公路网络科技控股 （ 香 港 ） 有 限 公 司 等 1 名 特 定 对 象 发 行
股份有限公司持有404,191,501股，境外上市外 49,981,889股境外上市外资股（H股）。
资股股东持有493,010,000股，境内上市内资股 公司的股本结构为：普通股为1,708,591,889股东持有236,764,279股。所有股份皆为普通股， 股，其中境内上市内资股股东持有1,165,600,000
享有同等权利和权益。 股，境外上市外资股股东持有542,991,889股。
所有股份皆为普通股，享有同等权利和权益。
第二十八条 公司的注册资本为人民币 第二十八条 公司的注册资本为人民币
165,861万元。 1,708,591,889元。
第二十九条 公司根据经营和发展的需 第二十九条 公司根据经营和发展的需
要，可以按照本章程的有关规定批准，增加注 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决
册资本。
