证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-006
山东博苑医药化学股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30
日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整，保荐人中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用8,526.43 万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77 万元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为 62,816.77 万元，少于《山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露
的预计募集资金金额 66,819.04 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施、提高募集资金的使用效率、维护全体股东的合法权益，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
项目总投资金 原计划募集 调整后募集资
序号 项目名称 额 资金投资金 金投资金额
额
100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端
1 发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、 31,000.00 31,000.00 29,143.19
溴新材料项目
2 年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻 35,000.00 20,819.04 19,572.04
苯基苯酚项目
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 14,101.54
合计 81,000.00 66,819.04 62,816.77
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，调整后募投项目投资金额不足部分将由公司使用自有资金或通过自筹资金方式补足，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
董事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。全体监事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第四次会议决议；
4、中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
山东博苑医药化学股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
