证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-017
北京博科测试系统股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3
月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地
景盛中街 20 号北京博科测试系统股份有限公司 1 楼 107 会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长李景列先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 41,948,300 股，占公司有表决
权股份总数的 71.2229％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 41,762,100 股，占公司有表决
权股份总数的 70.9067％。
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 186,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3161％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 186,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3163％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 186,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3161％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，其中，公司独立董事袁章福先生、陈玉田先生和胡南薇女士通过远程通讯方式出席了本次会议；公司保荐代表人杨雯女士通过远程通讯方式列席了本次会议；北京市金杜（济南）律师事务所汲丽丽女士、王志鹏先生对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行逐项审议：
1.01、选举李景列先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 41,783,240 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6065％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,240 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.4010％。
李景列先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02、选举张延伸先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 41,783,164 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6063％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,164 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.3602％。
张延伸先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03、选举仝雷先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 41,783,156 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6063％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,156 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.3559％。
仝雷先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04、选举郭明谦先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 41,783,148 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6063％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,148 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.3516％。
郭明谦先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05、选举段鲁男先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 41,783,143 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6063％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,143 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.3489％。
段鲁男先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06、选举田金先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 41,783,150 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6063％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,150 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.3527％。
田金先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行逐项审议：
2.01、选举袁章福先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 41,783,144 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6063％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,144 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.3494％。
袁章福先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02、选举胡南薇女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 41,783,154 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6063％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,154 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.3548％。
胡南薇女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.03、选举陈玉田先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 41,783,243 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6065％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,243 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.4026％。
陈玉田先生当选公司第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行逐项审议：
3.01、选举高会敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 41,783,239 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6065％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,239 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 11.4004％。
高会敏先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02、选举王永浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 41,783,142 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6063％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,142 股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份的 11.3484％。
王永浩先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 922,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7889％；反对 64,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5171％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6940％。
中小股东总表决情况：同意 114,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5137％；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 34.7826％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7037％。
就本议案的审议，李景列、张延伸、仝雷、郭明谦、段鲁男、田金、北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）、Tong Li、TONG YAN 作为关联股东，进行了回避表决。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 41,460,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8274％；反对 64,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1560％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：同意 114,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5137％；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 34.7826％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7037％。
就本议案的审议，高会敏、王永浩作为关联股东，进行了回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所
2、见证律师姓名：汲丽丽、王志鹏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京博科测试系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（济南）律师事务所关于北京博科测试系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京博科测试系统股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日
