证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-020
北京博科测试系统股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日
召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立
董事和第四届监事会非职工代表监事，并于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次
职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成。具体情况如下：
董事长：李景列先生
非独立董事：李景列先生、张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生
独立董事：袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生
上述人员（简历详见附件一）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：李景列（主席）、张延伸、段鲁男、田金
2、审计委员会：胡南薇（主席）、陈玉田、张延伸
3、提名委员会：袁章福（主席）、胡南薇、李景列
4、薪酬与考核委员会：陈玉田（主席）、袁章福、田金
公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
公司各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
三、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，具体情况如下：
监事会主席：高会敏先生
非职工代表监事：高会敏先生、王永浩先生
职工代表监事：陈明华先生
上述人员（简历详见附件二）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
公司第四届监事会成员不是公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
第四届监事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：段鲁男先生
2、常务副总经理：田金先生
3、董事会秘书：张慧燕女士
4、财务负责人：张慧燕女士
5、证券事务代表：梁雨薇女士
上述人员（简历详见附件三）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或第 3.2.5 条所规定的情形，符合有关法律、行政法
规等要求的任职资格。
张慧燕女士、梁雨薇女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证
书，任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：010-60571237
传真号码：010-60571010
电子邮箱：investors@bbkco.com.cn
联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20 号
六、董事、监事、高级管理人员离任情况
公司本次换届选举及聘任高级管理人员不存在离任情况。
特此公告。
北京博科测试系统股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日
1. 李景列先生，汉族，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，高级工程师。1982 年 8 月至 1987 年 5 月，任原机械工业部兰州电
源车辆研究所第二研究室助理工程师；1990 年 7 月至 1996 年 8 月，历任北京天
纬油泵油嘴股份有限公司产品开发部工程师、高级工程师；1996 年 9 月至 2000年 8 月，任北京宝克波特车辆测试设备有限责任公司项目工程师、项目经理；2000
年 9 月至 2015 年 9 月，任北京宝克博特测试设备有限公司总经理、执行董事；
2005 年 5 月至 2015 年 12 月，任 B.B.K. TESTING MACHINERY CO., LIMITED
董事；2016 年 5 月至今，任北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2006 年 6 月至今，历任北京博科测试系统股份有限公司执行董事兼总
经理、董事长；2008 年 10 月至 2016 年 3 月，任 SERVOTEST TESTING SYSTEMS
LTD 董事；2015 年 7 月至今，任 BBK TEST SYSTEMS HONG KONG CO.,
LIMITED 董事；2016 年 10 月至今，任 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD
董事；2019 年 5 月至 2020 年 3 月，任苏州博科智能系统有限公司总经理、执行
董事；2021 年 10 月至今，任江苏博科智能检测系统有限公司总经理、执行董事。
截至本公告披露日，李景列先生直接持有公司股份 9,536,000 股，通过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,077,522 股，合计持股总数占公司总股本的18.0204%，系公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人张延伸先生、仝雷先生之间存在一致行动关系。李景列先生系持有公司 5%以上有表决权股份的股东北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人之一。李景列先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2. 张延伸先生，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1996 年 4 月至 2000 年 8 月，任北京宝克波特车辆测试设备有限责
任公司项目经理、项目工程师；2000 年 9 月至 2015 年 9 月，历任北京宝克博特
测试设备有限公司销售经理、副总经理、监事等；2005 年 5 月至 2015 年 12 月，
任 B.B.K. TESTING MACHINERY CO., LIMITED 董事；2006 年 5 月至今，历任
北京博科测试系统股份有限公司监事、总经理、董事；2007 年 6 月至 2016 年 3
月，任 SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD 董事；2015 年 7 月至今，任 BBK
TEST SYSTEMS HONG KONG CO.,LIMITED 董事；2016 年 6 月至今，任北京
博科景盛信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 10 月至今，任SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD 董事。
截至本公告披露日，张延伸先生直接持有公司股份 8,944,000 股，通过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 894,927 股，合计持股总数占公司总股本的 16.7052%，系公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人李景列先生、仝雷先生之间存在一致行动关系。张延伸先生系持有公司 5%以上有表决权股份的股东北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人之一。张延伸先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3. 仝雷先生，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1990 年 8 月至 1996 年 6 月，历任长春市饮食机械有限责任公司技术员、工
程师、部门经理、总经理助理；1996 年 6 月至 2000 年 8 月，任北京宝克波特车
辆测试设备有限责任公司工程师、项目经理；2000 年 8 月至 2006 年 6 月，任北
京宝克博特测试设备有限公司部门经理；2006 年 6 月至今，历任北京博科测试系统股份有限公司高级经理、监事、监事会主席、董事。
截至本公告披露日，仝雷先生直接持有公司股份 10,169,000 股，通过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,1
