中机寰宇认证检验股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会职能，重点围绕财务状况、募集资金使用情况、内部控制有效性、董事和高级管理人员履行职责情况等方面强化监督，依法维护公司、员工及全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下：
一、2024 年度监事会工作情况
（一）2024 年度监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，通过会议、听取报告等途径监督公司日常经营管理、重大决策和高级管理人员履职等情况，认真履行和独立行使了监事会的职权。2024 年共召开监事会 9 次，审议议案 25 项，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容
议案一：《关于修订〈中机寰宇认证检
验股份有限公司监事会议事规则〉的议
第一届监 案》
1 事会第十 2024 年 1 月 15 日 议案二：《关于使用部分闲置募集资金
六次会议 和自有资金进行现金管理的议案》
议案三：《关于使用募集资金置换已支
付发行费用的自筹资金的议案》
第一届监 议案一：《关于使用部分募集资金向控
2 事会第十 2024 年 3 月 14 日 股子公司增资以实施募投项目的议案》
七次会议
第一届监 议案一：《关于公司控股子公司使用募
3 事会第十 2024 年 3 月 18 日 集资金购买资产以实施募投项目的议
八次会议 案》
议案一：《关于〈2023 年年度报告〉及
其摘要的议案》
议案二：《关于〈2023 年度监事会工作
报告〉的议案》
议案三：《关于〈2023 年度财务决算报
告〉及〈2024 年度财务预算报告〉的议
案》
第一届监 议案四：《关于公司 2023 年度利润分配
4 事会第十 2024 年 4 月 18 日 预案的议案》
九次会议 议案五：《关于〈2023 年度内部控制评
价报告〉的议案》
议案六：《关于〈2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告〉的议案》
议案七：《关于 2024 年第一季度报告的
议案》
议案八：《关于 2024 年度监事薪酬的议
案》
议案一：《关于使用超募资金和自有资
第一届监 2024 年 6 月 15 日 金增资全资子公司暨对外投资建设智能
5 事会第二 应急装备检测产业园项目的议案》
十次会议 议案二：《关于新增募集资金专户并授
权签订募集资金三方监管协议的议案》
议案一：《关于〈2024 年半年度报告〉
第一届监 及其摘要的议案》
事会第二 议案二：《关于〈2024 年半年度募集资
6 十一次会 2024 年 8 月 26 日 金存放与使用情况专项报告〉的议案》
议 议案三：《关于向金融机构申请综合授
信额度的议案》
议案四：《关于会计政策变更的议案》
第一届监
7 事会第二 2024 年 10 月 24 日 议案一：《关于〈2024 年第三季度报告〉
十二次会 的议案》
议
第一届监 议案一：《关于变更智能应急装备检测
事会第二 产业园项目建设内容并调整设备购置及
8 十三次会 2024 年 11 月 30 日 安装费用组成的议案》
议 议案二：《关于变更会计师事务所的议
案》
议案三：《关于公司监事会换届选举暨
提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
3.1：提名姚秋莲女士为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人
3.2：提名岳秀江先生为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人
议案四：《关于购买董监高责任险的议
案》
第二届监 议案一：《关于选举公司第二届监事会
9 事会第一 2024 年 12 月 18 日 主席的议案》
次会议
截至报告期末，监事会决议落实情况如下：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，尚有部分大额存单未到期；《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，已完成三方监管协议签署，协议正在执行中；《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算报告〉的议案》中跨年度项目正在按计划执行；《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成的议案》中涉及的募集资金投资项目“认证检测公共服务平台项目”和超募资金投资项目“智能应急装备检测产业园项目”正在按计划进行投资和建设，其余议案已执行完毕。
（二）出席和列席会议情况
2024 年，监事会依法向股东大会报告工作，监事出席股东大会 5 次、列席
董事会 9 次，对公司生产经营、财务数据、利润分配、募集资金存放与使用、募集资金投资项目等议案决策过程进行监督，对内部控制和风险管理等进行全面了解和评估，对董事会表决程序及结果进行了见证和监督，充分履行了各项相关义务，维护了公司及股东的合法权益。
2024 年度监事会成员出席及列席会议情况如下：
出席及列席会
会议名称 姚秋莲 白国林 岳秀江 夏明珠
议情况
应出席次数 9 8 1 9
监事会
实际出席次数 9 8 1 9
应出席次数 5 5 0 5
股东大会
实际出席次数 5 5 0 5
应列席次数 9 8 1 9
董事会
实际列席次数 9 8 1 9
（三）监事参加培训情况
2024 年，公司全体监事先后参加由北京上市公司协会组织的“北京上市公司 2024 年度董事监事专题培训”和保荐机构中泰证券股份有限公司组织的“中机认检 2024 年度持续督导培训”。通过系统学习法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等多个方面的内容，有效提高了履职能力，并在监事会日常工作中落实监管要求，切实提升公司现代化治理水平和监事会风险防范能力。
（四）人员变动情况
公司第一届监事会于2024年9月1日届满，公司第一届监事会提名姚秋莲、岳秀江为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第一届监事会第二十三次会议
于 2024 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二
届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2024 年 12 月 16 日，公司第二届职工代表大会第三次会议，选举夏明珠为
公司第二届监事会职工代表监事。
2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举姚秋莲、岳秀江为公司第二届监事会非职工代表监事，两位非职工代表监事和一位职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。
为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免第二届监事
会第一次会议通知时间要求。公司监事会于 2024 年 12 月 18 日公司 2024 年第四
次临时
